公告日期：2025-12-02

证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临 2025-076
上海先导基电科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 1 日

(二) 股东会召开的地点：上海市徐汇区龙华路 2696 号龙华万科
T4 办公楼 2F 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 552

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 326,977,438

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数（已扣除已回购股份）的比例（%） 35.8893

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会
议主持情况等。

公司董事会召集本次会议，董事长朱世会先生主持会议，本次会

议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东会议事规
则》等法律、法规和其他规范性文件的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书列席会议；高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 324,469,648 99.2330 2,310,690 0.7067 197,100 0.0603

2、议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 324,457,748 99.2294 2,308,590 0.7060 211,100 0.0646

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

《关于修订<

1 公司章程> 37,077,827 93.6649 2,310,690 5.8372 197,100 0.4979
的议案》

《关于变更

2 会计师事务 37,065,927 93.6348 2,308,590 5.8319 211,100 0.5333
所的议案》

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为非累积投票议案，均获得本次股东会参加表决的股 东所持有效表决股份总数的过半数通过。议案 1 为特别决议议案，获 得本次股东会参加表决的股东所持有效表决股份总数的2/3以上通过。
全部议案对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张乐天、吕程

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》 的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公 司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海先导基电科技股份有限公司董事会
2025 年 12 月 ……
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