公告日期：2026-03-21

证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临 2026-028
上海先导基电科技股份有限公司

关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协
议》暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、关联交易概述

（一）上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟向特定对象发行 A 股股票，发行数量不超过 235,570,469股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%，全部由先导科技集团有限公司（以下简称“先导科技”）认购。本次向特定对象发行 A 股股票的定价基准日为公司第十二届董事会 2026 年第五次临时会议决议公告日，本次向特定对象发行股票的价格为 14.90 元/股。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 351,000 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号 募集资金投资项目 项目投资总额 拟使用募集资金

1 半导体光学部件研发及产业化项目 153,750.00 153,750.00

2 半导体精密零部件和子系统研发及产业 97,750.00 97,750.00
化项目

3 高端量测装备与生命科学仪器研发及产 89,187.00 89,000.00
业化项目

4 铋材料业务升级改造项目 10,837.98 10,500.00

合计 351,524.98 351,000.00

（二）2026 年 3 月 20 日，公司与先导科技签署了《上海先导基
电科技股份有限公司附条件生效的股份认购协议》（以下简称《附条件生效的股份认购协议》）。根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，先导科技系公司关联方，先导科技本次以现金方式认购公司拟发行的 A 股股票的事项构成关联交易。

（三）2026 年 3 月 20 日，公司第十二届董事会独立董事专门会
议2026年第二次会议和第十二届董事会审计委员会2026年第三次会议，全票审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》等相关议案，并同意将相关议案提交董事会审议。
2026 年 3 月 20 日，公司第十二届董事会 2026 年第五次临时会议审
议通过了上述议案。此项交易尚需获得公司股东会的批准，关联股东届时将回避表决。

（四）本次发行尚需履行的审批程序包括：（1）本次发行经公司股东会审议通过并同意认购对象免于发出要约；（2）本次发行通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册的批复；（3）相关法律法规所要求的其他可能涉及必要的批准、核准、备案或许可（如需）。上述呈报事项能否取得相关通过审核及同意注册的时间存在不确定性。提请广大投资者注意审批风险。

二、关联方基本情况
（一）基本信息

公司名称 先导科技集团有限公司

成立日期 2011 年 1 月 20 日

营业期限 2011 年 1 月 20 日至长期

统一社会信用代码 91441802568255380H

认缴出资额 5,001 万元人民币

法定代表人 李京振

注册地址 广州市天河区花城大道 68 号 4901-02 房

新材料技术研发;稀有稀土金属冶炼;贵金属冶炼;有色金属合金制造;有色金属
压延加工;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;常用有色金属
冶炼;非金属矿及制品销售;专用化学产品制造（不含危险化学品）;专用化学
经营范围 产品销售（不含危险化学品）;电子专用设备制造;电子专用设备销售;电子专
用材料制造;电子专用材料销……
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