公告日期：2026-03-21

证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临 2026-027
上海先导基电科技股份有限公司

关于向特定对象发行A股股票导致股东权益变动的提
示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

特别提示：

1、本次权益变动的方式为上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）。
2、本次发行的发行对象先导科技集团有限公司（以下简称“先导科技”），为公司实际控制人朱世会先生控制的企业。

3、本次权益变动不会导致公司控制权发生变化。

4、本次发行尚需获得公司股东会的审议通过、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的批复后方可实施。

一、本次权益变动的基本情况

公司于 2026 年 3 月 20 日召开第十二届董事会 2026 年第五次临
时会议，审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

根据本次发行方案的发行股票数量上限测算，本次发行完成后，公司的控股股东为先导科技，实际控制人仍为朱世会先生，公司控股股东、实际控制人权益变动情况提示说明如下：公司本次向特定对象
发行股票的发行对象为先导科技，以现金方式认购本次发行的股票。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过351,000 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号 募集资金投资项目 项目投资总额 拟使用募集资金

1 半导体光学部件研发及产业化项目 153,750.00 153,750.00

2 半导体精密零部件和子系统研发及产业 97,750.00 97,750.00

化项目

3 高端量测装备与生命科学仪器研发及产 89,187.00 89,000.00

业化项目

4 铋材料业务升级改造项目 10,837.98 10,500.00

合计 351,524.98 351,000.00

本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第十二届董事会2026 年第五次临时会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前
20 个交易日公司 A 股股票均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股
票交易均价＝定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，则发行价格进行相应调整。根据上述定价原则，公司本次向特定对象发行股票的发行价格为 14.90 元/股，拟发行股数不超过 235,570,469 股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%。

本次发行前，公司总股本为 930,629,920 股。先导汇芯（上海）科技投资有限公司（以下简称“先导汇芯”）持有公司 225,868,500 股股份，持股比例为 24.27%；朱世会先生通过先导汇芯控制公司 24.27%股份，为公司实际控制人。

本次定向发行的股票由先导科技全额认购，本次发行不会导致公司控制权发生变更。

二、认购对象基本情况

（一）基本情况

公司名称 先导科技集团有限公司

成立日期 2011 年 1 月 20 日

营业期限 2011 年 1 月 20 日至长期

统一社会信用代码 91441802568255380H

认缴出资额 5,001 万人民币

法定代表人 李京振

注册地址 广州市天河区花城大道 68 号 4901-02 房

新材料技术研发;稀有稀土金属冶炼;贵金属冶炼;有色金属合金制造;有色金属
压延加工……
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