公告日期：2026-03-21

股票代码：600641 股票简称：先导基电
上海先导基电科技股份有限公司

2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案

二〇二六年三月

声 明

一、公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对预案中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。

二、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。

三、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

四、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。

六、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

重大事项提示

本部分所述的词语或简称与本预案“释义”中所定义的词语或简称具有相同的含义。

一、本次向特定对象发行股票的相关事项已经公司第十二届董事会 2026 年第五次临时会议审议通过。本次向特定对象发行股票尚需获得的决策和审批程序，包括但不限于：1、本次向特定对象发行股票方案经上市公司股东会审议通过；2、本次向特定对象发行股票经上海证券交易所审核通过；3、本次向特定对象发行股票经中国证监会同意注册。

二、本次向特定对象发行股票的发行对象为先导科技集团有限公司（以下简称“先导科技”），先导科技以现金的方式认购本次发行的股票。先导科技认购本次发行的股票构成关联交易。在公司董事会审议本次向特定对象发行股票议案时，关联董事已回避表决。

三、本次发行股票的价格为 14.90 元/股。公司本次发行的定价基准日为公司第十二届董事会 2026 年第五次临时会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价的百分之八十（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次向特定对象发行的发行价格将作出相应调整。

四、公司本次拟向特定对象发行股票数量不超过 235,570,469 股，未超过本次发行前公司总股本的 30%。若中国证监会最终注册的发行数量与前款数量不一致，本次向特定对象发行的股票数量以中国证监会最终注册的发行数量为准，同时募集资金总额作相应调整。如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行价格按规定进行调整的，本次发行数量亦将予以相应调整。

五、本次向特定对象发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过 351,000
万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号 募集资金投资项目 项目投资总额 拟使用募集资金

1 半导体光学部件研发及产业化项目 153,750.00 153,750.00

2 半导体精密零部件和子系统研发及产业 97,750.00 97,750.00

化项目

3 高端量测装备与生命科学仪器研发及产 89,187.00 89,000.00

业化项目

4 铋材料业务升级改造项目 10,837.98 10,500.00

合计 351,524.98 351,000.00

项目投资总额高于本次募集资金拟投资金额部分，由公司自筹解决。募集资金到位后，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于本次募集资金拟投资金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际……
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