公告日期：2026-03-21

证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临 2026-031
上海先导基电科技股份有限公司

关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回
报与填补措施及相关主体承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年
3 月 20 日召开第十二届董事会 2026 年第五次临时会议，审议通过了
公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，为保障中小投资者的利益，公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了填补被摊薄即期回报的具体措施，具体情况如下：

一、本次向特定对象发行对公司主要财务指标的影响测算

（一）测算假设

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面未发生重大变化。

2、假定本次发行于 2026 年 12 月末实施完毕。该完成时间仅用
于计算本次向特定对象发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以经中国证监会同意注册后公司实际发行完成时间为准。

3、鉴于本次向特定对象发行股票的发行数量、发行价格和募集资金规模等需在发行后方可最终确定，测算时假设本次向特定对象发行股票的金额按照上限，测算时假设本次向特定对象发行股票的股价
为 14.90 元/股，即发行数量为 235,570,469 股，募集资金总额 351,000
万元，不考虑发行费用的影响，最终以中国证监会同意注册的股份数量和实际募集资金金额为准。

4、在预测公司总股本时，以预案公告日的总股本 930,629,920 股为基础，仅考虑本次向特定对象发行股票的影响，不考虑其他因素导致股本变动的情形。

5、根据公司披露的《上海先导基电科技股份有限公司 2025 年年度业绩预告》，公司 2025 年归属于上市公司股东的净利润约为-13,800万元到-9,200 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-19,500 万元到-13,000 万元，前述数据未经审计，最终结果以公司 2025 年年度报告为准。假设公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润取2025年度业绩预告的中间值，即公司 2025 年归属于上市公司股东的净利润为-11,500 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-16,250 万元。该假设仅用于计算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测。

6、假设 2026 年度归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较 2025 年度分别为：持平、亏损减少 10%、亏损增加 10%；该假设仅用于计算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测。

7、不考虑未来股权激励行权及限制性股票回购注销对公司股本
变化的影响。

8、不考虑本次发行募集资金到位后，对公司生产经营、财务状
况（如财务费用、投资收益）等的影响。

上述假设仅为测算本次向特定对象发行对公司即期回报主要财
务指标的摊薄影响，不代表公司对未来年度经营情况及财务状况的判
断，亦不构成盈利预测。公司收益的实现取决于国家宏观经济政策、
行业发展状况、市场竞争情况和公司业务发展状况等诸多因素，存在
较大不确定性。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资
决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

（二）公司主要财务指标的影响

基于上述假设前提，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规
则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》 （2010 年修订）
等有关规定，公司测算了本次向特定对象发行对股东即期回报摊薄的
影响，具体主要财务指标情况如下：

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