公告日期：2026-04-30

证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临 2026-052
上海先导基电科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月22日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网
络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网
络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 22 日 14 点 00 分

召开地点：上海市徐汇区龙华路 2696 号龙华万科 T4 办公楼 2F
会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 22 日

至2026 年 5 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《2025 年年度报告全文及摘要》 √

2 《2025 年度董事会工作报告》 √

3 《2025 年度财务决算报告》 √

4 《2026 年度财务预算报告》 √

5 《2025 年度利润分配预案》 √

6 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

7 《关于 2026 年度担保额度预计的议案》 √

8 《2025 年度独立董事述职报告》 √

9 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉 √

的议案》

10 《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年 √

度薪酬方案的议案》

11 《关于拟注册发行债务融资工具的议案》 √

12 《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 √

累积投票议案

13.00 《关于补选公司第十二届董事会非独立董事候 应选董事（3）人
选人的议案》

13.01 苏小平先生 √

13.02 叶蒙蒙女士 √

13.03 郑新和先生 √

14.00 《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议 应选独立董事（1）人
案》

14.01 蔡伟先生 ……
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