公告日期：2026-04-30

证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临 2026-050

上海先导基电科技股份有限公司

关于董事辞职、补选公司董事暨调整董事会专门委

员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于

近日收到董事邬德兴先生、独立董事夏雪女士递交的书面辞职报告。

邬德兴先生、夏雪女士因个人原因，申请辞去公司第十二届董事会董

事及专门委员会委员的相关职务。辞去前述职务后，邬德兴先生和夏

雪女士将不再担任公司任何职务。

一、董事辞职的情况

(一) 提前离任的基本情况

是否继续在上 具体职务 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 市公司及其控 （如适 未履行完
到期日 股子公司任职 用） 毕的公开
承诺

邬德兴 董事 2026 年 4 2028年1月 个人原因 否 不适用 否
月 28 日 12 日

独立董

事、提名 公司股东

委员会主 会选举产 2028年1月

夏雪 任委员、 生新任独 12 日 个人原因 否 不适用 否
薪酬与考 立董事后

核委员会

委员

(二) 离任对公司的影响

根据《公司法》等相关规定，邬德兴先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，邬德兴先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

鉴于夏雪女士的辞职将导致董事会和提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事所占比例不符合法律法规及《公司章程》规定，夏雪女士的辞职报告将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，夏雪女士将按照有关法律法规的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。

截至本公告披露日，邬德兴先生、夏雪女士未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。邬德兴先生、夏雪女士在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为提高公司董事会决策的科学性、维护中小股东合法权益、促进公司规范运作及持续健康发展发挥了重要作用。公司及董事会对邬德兴先生、夏雪女士在任职期间为公司所做出的指导和贡献表示衷心的感谢！

二、补选独立董事和非独立董事的情况

为保持公司董事会的正常运转及有效工作，经公司控股股东先导汇芯（上海）科技投资有限公司提名推荐，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，经提名委员会进
行任职资格审查，公司于 2026 年 4 月 28 日召开第十二届董事会 2026
年第六次临时会议，审议通过了《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》和《关于补选公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名蔡伟先生为公司第十二届董事会独立董事候选人（蔡伟先生简历详见附件），提名郑新和先生为公司第十二届董事会非独
立董事候选人（郑新和先生简历详见附件），任期自股东会审议通过
之日起至第十二届董事会任期届满之日止。蔡伟先生已取得独立董事
资格证书，其任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。
三、关于调整董事会各专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开

展工作，根据《公司章程》等相关规定，公司于 2026 年 4 月 28 日召

开第十二届董事会 2026 年第六次临时会议，审议通过了《关于调整
公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》，同意自公司股东会审
议通过选举蔡伟先生为公司独立董事之日起，选举蔡伟先生为公司第
十二届董事会提名委员会主任委员（召集人）和薪酬……
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