公告日期：2018-03-19
公告编号：2018-004
证券代码：430416 证券简称：地林伟业 主办券商：申万宏源
北京地林伟业科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年3月17日
2.会议召开地点：北京市海淀区复兴路34号院25号楼3层304
会议室
3.会议召开方式：现场+网络
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘永杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，
持有表决权的股份13,003,968股，占公司股份总数的81.11%。
二、议案审议情况
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公告编号：2018-004
(一)审议通过《向中国银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信》的议案
1.议案内容
议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2018-003。
2.议案表决结果：
同意股数 13,003,968 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录
（一）经与会股东签字确认的《2018 年第二次临时股东大会会议决
议》
特此公告。
北京地林伟业科技股份有限公司
董事会
2018年3月19日
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