公告日期：2026-06-04

证券代码：600642 证券简称：申能股份 公告编号：2026-022

申能股份有限公司

关于召开第四十八次（2025年度）股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月26日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 26 日 13 点 30 分

召开地点：上海市徐汇区东安路 8 号青松城大酒店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 26 日

至2026 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 申能股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 √

2 申能股份有限公司 2025 年度财务决算报告 √

3 申能股份有限公司 2026 年度财务预算报告 √

4 申能股份有限公司 2025 年度利润分配方案 √

5 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 √

公司 2026 年度财务报告审计机构并支付其 2025

年度审计报酬的报告

6 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 √

公司 2026 年度内部控制审计机构并支付其 2025

年度审计报酬的报告

7 公司与上海燃气有限公司关于天然气管输、购销 √

业务的日常经营性关联交易的报告

8 公司与申能集团财务有限公司资金往来的日常 √

经营性关联交易的报告

9 公司与上海申能融资租赁有限公司融资租赁业 √

务的日常经营性关联交易的报告

10 公司董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度 √

11 公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案 √

累积投票议案

12.00 关于选举公司第十二届董事会董事的议案 应选董事（6）人

12.01 选举史平洋为公司第十二届董事会董事 √

12.02 选举刘炜为公司第十二届董事会董事 √

12.03 选举成鸣峰为公司第十二届董事会董事 √

12.04 选举杜云华为公司第十二届董事会董事 √

12.05 选举陈涛为公司第十二届董事会董事 √

12.06 选举陈云波为公司第十二届董事会董事 √

13.00 关于选举公司第十二届董事……
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