公告日期：2026-06-04

申能股份有限公司

第四十八次（2025 年度）

股东会文件

二〇二六年六月二十六日

文件目录

申能股份有限公司第四十八次（2025 年度）股东会议程......6
申能股份有限公司 2025 年度董事会工作报告......8
申能股份有限公司 2025 年度财务决算报告......19
申能股份有限公司 2026 年度财务预算报告......24
申能股份有限公司 2025 年度利润分配方案......26关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务
报告审计机构并支付其 2025 年度审计报酬的报告......28关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度内部
控制审计机构并支付其 2025 年度审计报酬的报告......33公司与上海燃气有限公司关于天然气管输、购销业务的日常经营性关
联交易报告......38公司与申能集团财务有限公司资金往来的日常经营性关联交易的报
告......40公司与上海申能融资租赁有限公司关于融资租赁业务的日常经营性
关联交易的报告......42
公司董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度......44
公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案......49
关于选举公司第十二届董事会（包括独立董事）的议案......51
申能股份有限公司独立董事吴柏钧 2025 年度述职报告......58
申能股份有限公司独立董事俞卫锋 2025 年度述职报告......64
申能股份有限公司独立董事秦海岩 2025 年度述职报告......70

申能股份有限公司独立董事黄俊 2025 年度述职报告......76

股东会须知

一、本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。
二、股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
三、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
四、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
五、本次股东会采用累积投票制选举董事、独立董事。
六、涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

七、现场会议于 2026 年 6 月 26 日下午 13:30 在上海市徐汇区东
安路 8 号青松城大酒店召开。凡符合出席条件的股东应于 2026
年 6 月 26 日下午 13:00-13:30，携本人身份证、股东帐号；受他
人委托参加股东会的，应携带委托人股东帐号、授权委托书、受托人身份证前往青松城大酒店办理参会登记签到手续。为保证会
议正常表决，下午 13:45 以后大会不再接受股东登记及表决。八、参加现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。
九、本次股东会的最终表决结果请参见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的本次股东会决议公告。

申能股份有限公司第四十八次（2025 年度）股东会议程

时间：2025 年 6 月 26 日下午 13:30

主持：董事长 华士超
一、13:00-13:30 会议签到

二、13:30 会议开始

三、审议《申能股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》
四、审议《申能股份有限公司 2025 年度财务决算报告》
五、审议《申能股份有限公司 2026 年度财务预算报告》
六、审议《申能股份有限公司 2025 年度利润分配方案》
七、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 年度财务报告审计机构并支付其 2025 年度审计报酬的报告》八、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 年度内部控制审计机构并支付其 2025 年度审计报酬的报告》九、审议《公司与上海燃气有限公司关于天然气管输、购销业务的日常经营性关联交易的报告》
十、审议《公司与申能集团财务有限公司资金往来的日常经营性关联交易的报告》
十一、审议《公司与上海申能融资租赁有限公司融资租赁业务的日常经营性关联交易的报告》
十二、审议《公司董事、高级管理人员薪酬与……
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