公告日期：2026-06-27

证券代码：600642 股票简称：申能股份 编号：2026-024
申能股份有限公司

第十二届董事会第一次会议决议公告

申能股份有限公司第十二届董事会第一次会议于 2026 年 6 月 26
日在上海召开。公司于 2026 年 6 月 15 日以书面方式通知全体董事，
会议应到董事 11 名，参加表决董事 11 名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过了以下决议：

一、以全票同意，选举史平洋为公司第十二届董事会董事长，任
期同本届董事会。（史平洋简历见 2026 年 6 月 4 日披露的《申能股份
有限公司第十一届董事会第二十次会议决议公告》）

二、以全票同意，决定（按姓氏笔画为序）史平洋、刘炜、成鸣峰、李玉阳、陈涛为公司第十二届董事会战略委员会委员，任期同本
届董事会。（以上人员简历见 2026 年 6 月 4 日披露的《申能股份有限
公司第十一届董事会第二十次会议决议公告》）

三、以全票同意，决定（按姓氏笔画为序）刘炜、洪亮、黄俊为公司第十二届董事会审计委员会委员，任期同本届董事会。（以上人
员简历见 2026 年 6 月 4 日披露的《申能股份有限公司第十一届董事
会第二十次会议决议公告》）

四、以全票同意，决定（按姓氏笔画为序）吴柏钧、陈云波、洪亮为公司第十二届董事会薪酬与考核委员会委员，任期同本届董事会。

（以上人员简历见 2026 年 6 月 4 日披露的《申能股份有限公司第十
一届董事会第二十次会议决议公告》）

五、以全票同意，聘任陈涛为公司总裁，任期同本届董事会。（陈涛简历附后）

六、以全票同意，聘任刘先军、赵恺、陈皓莹为公司副总裁，任期同本届董事会。（刘先军、赵恺、陈皓莹简历附后）

七、以全票同意，聘任周鸣为公司董事会秘书，任期同本届董事会。（周鸣简历附后）

公司将安排周鸣先生参加最近一期上海证券交易所举办的上市公司董秘任职资格培训，对周鸣先生董事会秘书的聘任将于其取得相关培训合格证明后正式生效，在此之前由董事长史平洋先生代行董事会秘书职责。

八、以全票同意，聘任万佳耀为公司证券事务代表，任期同本届董事会。（万佳耀简历附后）

九、以全票同意，通过了《关于公司开展公募 REITs 申报发行工
作的议案》（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司关于开展公募 REITs 申报发行工作的公告》）

同日，第十二届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会分别召开第一次会议，选举史平洋为公司第十二届董事会战略委员会主任，选举黄俊为公司第十二届董事会审计委员会主任，选举吴柏钧为公司第十二届薪酬与考核委员会主任，以上各专门委员会主任任期同本届董事会。

特此公告。

申能股份有限公司董事会
2026 年 6 月 27 日
附：陈涛、刘先军、赵恺、陈皓莹、周鸣、万佳耀简历

陈涛简历

陈涛，男，1973 年 3 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，
工商管理硕士，正高级工程师。现任申能股份有限公司党委副书记、总裁、董事。

陈涛同志曾任上海外高桥第二发电有限责任公司策划部副主任、副主任（主持工作）、物资供应部主任、发电部副主任、主任，申能吴忠热电有限责任公司总工程师，申能股份有限公司投资部副经理、经理，上海申能电力销售有限公司党支部书记、总经理，上海化工区申能电力销售有限公司总经理，上海申能能源服务有限公司党总支副书记（主持工作）、副总经理（主持工作）、党总支书记、董事长，申能股份有限公司副总裁（主持工作）等职务。

刘先军简历

刘先军，男，1970 年 12 月出生，中共党员，大学本科，高级经
济师。现任申能股份有限公司党委副书记、副总裁、系统工会主席，申能股份有限公司职工董事。

曾任申能（集团）有限公司人力资源部主管、经理助理，申能股份有限公司人事部副经理、经理、党委办公室主任，申能股份有限公司纪委书记等职务。

赵恺简历

赵恺，男，1976 年 12 月生，汉族，中共党员，大学学历，经济
学硕士学位，高级会计师。现任申能股份有限公司副总裁。

曾任信能产业控股有限公司财务分析经理，汉高中国投资有限公司财务分析与业务控制经理，申能股份有限公司财务部办事员、副主管，上海外高桥第三发电有限责任公司计划财务部副主任、主任，上海华电奉贤……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。