公告日期：2025-06-21

证券代码：600642 证券简称：申能股份 公告编号：2025-023
申能股份有限公司

第四十六次（2024年度）股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 6 月 20 日

(二) 股东会召开的地点：上海市徐汇区东安路 8 号青松城大酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 596

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,301,757,164

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 67.4641

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由公
司董事长华士超先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事10人，现场出席5人，董事杜云华、刘炜、邵君、谢维青、
独立董事秦海岩以视频通讯方式参加本次会议；

2、 公司总裁陈涛、公司副总裁余永林、公司副总裁刘先军、公司副总裁兼
董事会秘书杨波、公司副总裁陈皓莹出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：申能股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 3,297,388,919 99.8677 2,093,400 0.0634 2,274,845 0.0689

2、 议案名称：申能股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 3,295,803,354 99.8197 1,814,300 0.0549 4,139,510 0.1254

3、 议案名称：申能股份有限公司 2024 年度财务决算报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 3,297,652,297 99.8757 1,804,735 0.0547 2,300,132 0.0696

4、 议案名称：申能股份有限公司 2024 年度利润分配方案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 3,298,606,997 99.9046 2,046,600 0.0620 1,103,567 0.0334

5、 议案名称：申能股份有限公司 2025 年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 ……
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