公告日期：2026-04-27

申能股份有限公司董事会审计委员会

2025 年度履职情况报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《申能股份有限公司章程》和《申能股份有限公司董事会审计委员会工作制度》等有关规定，申能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，在监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、审阅公司财务信息及其披露、评估内部控制有效性等方面均发表了相关意见或建议。现就 2025 年度的履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

目前公司第十一届董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）由独立董事黄俊、独立董事俞卫锋及董事刘炜 3 名成员组成，主任委员由独立董事黄俊担任。

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开了七次会议，具体情况如下：
（一）2025 年 1 月 13 日，召开第十一届审计委员会第十三
次会议，一致选举黄俊为公司第十一届董事会审计委员会主任委员，任期同本届董事会，并审议通过了大华会计师事务所（特殊普通合伙）制定的 2024 年度公司财务及内控审计的审计计划、重点审计领域及策略。

（二）2025 年 4 月 28 日，召开第十一届审计委员会第十四
次会议，审议通过了《申能股份有限公司 2024 年度报告》、《申
能股份有限公司 2024 年度财务决算报告》、《申能股份有限公司 2025 年度财务预算报告》、《申能股份有限公司 2025 年第一季度报告》、《申能股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》、《申能股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》、《申能股份有限公司对 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》、《申能股份有限公司董事会审计委员会对 2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构的报告》、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度内部控制审计机构的报告》、《关于公司注册发行可续期公司债券的报告》、《关于公司向银行间交易商协会申请统一注册发行非金融企业债务融资工具的报告》、《申能股份有限公司关于申能集团财务有限公司的风险持续评估报告》，并听取了《申能股份有限公司 2024 年度内部审计工作报告》。

（三）2025 年 7 月 28 日，召开第十一届审计委员会第十五
次会议，审议通过了《申能股份有限公司 2025 年度内控自评方案》。

（四）2025 年 8 月 15 日，召开第十一届审计委员会第十六
次会议，审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关
于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三年（2025 年-2027年）股东分红回报规划的议案》、《关于提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》、《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》。

（五）2025 年 8 月 28 日，召开第十一届审计委员会第十七
次会议，审议通过了《申能股份有限公司 2025 年半年度报告》、《申能股份有限公司关于申能集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

（六）2025 年 10 月 30 日，召开第十一届审计委员会第十
八次会议，审议通过了《申能股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

（七）2025 年 12 月 24 日，召开第十一届审计委员会第十
九次会议，审议通过了大华会计师事务所（特殊普通合伙）制定的 2025 年度公司财务及内控审计的审计计划、重点审计领域及策略。

三、董事会审计委员会 2025 年度工作履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，审计委员会对大华执行审计工作情况进行了监督。

2025 年 12 月 24 日，审计委员会与大华负责公司审计工作
的注册会计师召开沟通会议，对 2025 年度审计工作的审计计划、
重点审计领域及策略，以及首次承接审计工作的考虑等事项进行
了沟通。经协商，确认审计工作时间为：2026 年 3 月 13 日……
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