公告日期：2026-04-27

证券代码：600642 股票简称：申能股份 公告编号：2026-010
申能股份有限公司

第十一届董事会第十九次会议决议公告

申能股份有限公司第十一届董事会第十九次会议于 2026 年 4 月
24 日在上海召开。公司于 2026 年 4 月 14 日以书面方式通知全体董
事。会议应到董事 11 名，参加表决董事 11 名，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由董事长华士超主持，审议并通过了以下决议：

一、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司 2025 年度总裁工作报告》。

二、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，并同意提交股东会审议。

三、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司 2025 年度财务决算报告》，并同意提交股东会审议。

2026 年 4 月 24 日，公司召开第十一届董事会审计委员会第二十
次会议，审议通过了《申能股份有限公司 2025 年度财务决算报告》，并同意提交董事会审议。

四、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司 2026 年度财务预算报告》，并同意提交股东会审议。

2026 年 4 月 24 日，公司召开第十一届董事会审计委员会第二十
次会议，审议通过了《申能股份有限公司 2026 年度财务预算报告》，并同意提交董事会审议。

五、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司 2025 年度利润分配预案》，并同意提交股东会审议（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司 2025 年度利润分配方案公告》）。

六、以全票同意，一致通过了《关于公司会计估计变更的报告》（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司关于公司会计估计变更公告》）。

2026 年 4 月 24 日，公司召开第十一届董事会审计委员会第二十
次会议，审议通过了《关于公司会计估计变更的报告》，并同意提交董事会审议。

七、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司 2025年年度报告》及其摘要）。

2026 年 4 月 24 日，公司召开第十一届董事会审计委员会第二十
次会议，审议通过了《申能股份有限公司 2025 年度报告》，并同意提交董事会审议。审计委员会认为：公司 2025 年度财务报告客观、真实、全面地反映了公司当期的财务状况、经营成果和现金流量。
八、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司 2025 年度提质增效重回报行动方案评估报告暨 2026 年度行动方案》（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司 2025 年度提质增效重回报行动方案评估报告暨 2026 年度行动方案》）。

九、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》）。
十、以全票同意，一致通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构并支付其 2025 年度审计报酬的报告》，并同意提交股东会审议。（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》）。

2026 年 4 月 24 日，公司召开第十一届董事会审计委员会第二十
次会议，审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构并支付其2025年度审计报酬的报告》，并同意提交董事会审议。

十一、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司2025 年度内部控制评价报告》）。

2026 年 4 月 24 日，公司召开第十一届董事会审计委员会第二十
次会议，审议通过了《申能股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》，并同意提交董事会审议。

十二、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司对会计师事务所履职情况的评估报告》（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司对会计师事务所履职情况的评估报告》）

2026 年 4 月 24 日，公司召开第十一届董事会审计委员会第二十
次会议，审议通过了《申能股份有限公司对会计师事务所履职情况的
评估报告》，并同意提交董事会审议。

十三、以全票同意，一致通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度内部控制审计机构并支付其 2025 年度审计报酬的报告》，并同意提交股东会审议。（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》……
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