公告日期：2018-09-18

证券代码：430569 证券简称：安尔发 主办券商：东莞证券

广东安尔发智能科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月15日

2.会议召开地点：东莞市松山湖科技产业园区新竹路4号新竹苑11栋广东安尔发智能科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：会议通知

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：周永刚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2018年8月27日召开第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》,并于2018年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了《广东安尔发智能科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告》(公告编

号:2018-034)。同时公司于2018年9月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了《广东安尔发智能科技股份有限公司关于2018年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》(公告编号:2018-037)。

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《广东安尔发智能科技股份有限公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数66,267,660股，占公司有表决权股份总数的76.79%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告》的议案

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于2018年8月29日在全国中小企业份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号：2018-032）。

2.议案表决结果：

同意股数65,497,660股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.84%；反对股数305,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.46%；弃权股数465,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.70%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。

（二） 审议通过《关于补选监事的议案》

1.议案内容：

公司原监事徐一帆先生由于个人原因提出辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会拟任命阳攀先生为公司新任监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。

2.议案表决结果：

同意股数65,492,660股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.83%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数775,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.17%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。

（三） 审议通过《关于董事会增加一名董事的议案》

1.议案内容：

北京九商管理咨询有限公司提名一名董事席位，将董事会成员由5人增加到6人。提名孙通为公司董事，任职期限为自2018年第二次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满。

2.议案表决结果：

同意股数65,962,660股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.54%；反对股数305,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.46%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。

（四） 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

修订关于董事会增加一名董事席位的《公司章程》相关内容。

原文：

第一百零七条董事会由5名董事组成，设董事长1人，可以设副董事长。

修改后：

第一百零七条董事会由6名董事组成，设董事长1人，可以设副董事长。

2.议案表决结果：

同意股数65,962,660股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.54%；反对股数305,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.46%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不需……
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