公告日期：2018-05-21
证券代码：839854 证券简称：北方热电 主办券商：中银证券
沈阳新北方热电股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年5月21日
2.会议召开地点：沈阳市于洪区银岭路39-2号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董鑫博
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持
有表决权的股份18,442,167股，占公司股份总数的92.05%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容
公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等相关规定，编制了2017年度报告及其摘要。
2.议案表决结果：
同意股数18,442,167股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容
公司董事长兼总经理董鑫博代表董事会对公司2017年度运营及
治理情况做出具体报告，并对公司2018年度董事会的工作做规划。
2.议案表决结果：
同意股数18,442,167股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
(三)审议通过《关于公司2017年度审计报告的议案》
1.议案内容
根据《公司法》、《公司章程》及股转系统的相关规定，本公司董事会委托公司审计机构对本公司2017年财务报表进行了审计，并出具《审计报告》（编号：天圆全辽审字[2018]000003 号），现将公司2017年度审计报告提交各位董事审议并同意报出该《审计报告》。2.议案表决结果：
同意股数18,442,167股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
(四)审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
1.议案内容
根据2017年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，
编制了2017年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
同意股数18,442,167股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
(五)审议通过《关于公司2018年度财务预算方案的议案》
1.议案内容
以2017年度公司财务报表的数据为依据，结合公司业务开展情
况，编制了2018年度财务预算报告。
2.议案表决结果：
同意股数18,442,167股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
(六)审议通过《关于续聘北京天圆全会计师事务所（特殊普通合……
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