公告日期：2026-05-09

上海爱建集团股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

二○二六年五月二十日

上海爱建集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料目录

会议资料 内 容

序号

一 上海爱建集团股份有限公司 2025 年年度股东会议程

二 议案一：《公司 2025 年度董事会工作报告》

三 议案二：《公司 2025 年度财务决算报告》

四 议案三：《公司 2025 年度利润分配方案（草案）》

五 议案四：《公司 2025 年年度报告》

六 议案五：《关于爱建集团及控股子公司2026年度对外担保预计的议案》

七 议案六：《关于爱建集团及控股子公司 2026 年度日常关联交易预计的
议案》

八 议案七：《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担
任公司 2026 年度年报及内控审计机构的议案》

九 议案八：《关于制定<爱建集团董事、高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》

十 议案九：《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

十一 决议（草案）

十二 《上海爱建集团股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（樊芸）
（书面报告）

十三 《上海爱建集团股份有限公司独立董事2025年度述职报告》（段祺华）
（书面报告）

十四 《上海爱建集团股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（李健）
（书面报告）

十五 《上海爱建集团股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（岳克胜
—已离任）（书面报告）

会议资料之一：

上海爱建集团股份有限公司 2025 年年度股东会议程

现场会议时间：2026 年 5 月 20 日下午 14 时 00 分

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：上海市肇嘉浜路 746 号（爱建金融大厦）1301 会议室

会议议程：

一、大会工作人员宣读大会现场议事规则

二、大会主持人宣布大会正式开始

三、报告人和大会工作人员宣读议案

四、独立董事年度述职（书面述职）

五、听取公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案

六、大会对各项议案进行审议

七、对各项议案进行表决

1、大会主持人宣布现场出席会议股东人数和代表股权数

2、大会工作人员宣布监票人员名单

3、大会工作人员宣布表决注意事项

4、填写表决单、投票

八、休会

九、待上交所信息公司汇总现场投票和网络投票结果后，宣读本次股东会表决结果，并于次日公告

十、律师出具法律意见书

十一、会议结束

会议资料之二：

议案一：《公司 2025 年度董事会工作报告》

各位股东：

根据《公司法》、《公司章程》以及上市公司相关规定，现就 2025 年度董事会工作报告如下，请予审议。

2025 年，资本市场环境复杂多变，行业竞争日趋激烈，叠加内外部多重不利因素影响，公司经营发展面临较大挑战。公司第九届董事会于 2025 年 8 月任期届满，在相关部门和股东方的关心与支持下，顺利完成换届工作并构建公司第十届董事会，有效保障了公司法人治理结构的平稳延续、规范运作。公司第十届董事会在第九届董事会工作的基础上，携手公司党委、经营班子等，严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》相关规定，始终秉持恪尽职守、审慎决策、合规经营、攻坚克难的履职理念，切实履行股东会赋予的各项职权，一边统筹推进公司治理优化、合规经营保障等基础工作，一边牵头研判经营困局、推动经营调整，有效保障了公司法人治理的规范运作，维护了公司经营秩序和全体股东的合法权益。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、深化治理改革，以规范治理筑牢经营发展基础

公司董事会以适配最新监管要求、提升治理效能为核心，牵头推进公司治理体系全方位优化，推动治理结构更趋合理、治理机制更趋完善。

一是依法合规，顺利……
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