公告日期：2019-11-04
公告编号：2019-028
证券代码：838925 证券简称：玉玄宫 主办券商：长城证券
佛山玉玄宫科技股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 20 日 10 时 00 分至 11 时 00 分。
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
公告编号：2019-028
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 19 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司 8 层会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更住所、经营范围及修订公司章程》议案
详见公司同日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《关于变更住所、经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：2019-026）。
（二）审议《关于变更募集资金用途》议案
详见公司同日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-027）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
公告编号：2019-028
（二）登记时间：2019 年 11 月 16 日 09:00-09:30
（三）登记地点：公司 8 层会议室
四、其他
（一）会议联系方式：会议联系方式：联系人：廉晶 联系地址：广东省佛山市
禅城区祖庙路日明大厦 8 层 联系电话：0757-83368806 传真：0757-83362026
邮政编码：528000
（二）会议费用：无
五、备查文件目录
《佛山玉玄宫科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；
特此公告。
佛山玉玄宫科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 4 日
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