公告日期：2026-04-30

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2026-020
上海爱建集团股份有限公司

第十届董事会第 4 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱建集团”）第十届董
事会第 4 次会议于 2026 年 4 月 17 日发出会议通知，会议于 2026 年 4 月 28 日
以现场结合通讯方式在公司 1301 会议室召开，会议由公司董事长王均金先生主持。应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中段祺华独立董事以通讯方式参会，其他董事以现场方式参会。公司有关人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

本次会议审议通过以下议案：

一、审议《公司 2025 年度总裁工作报告》

审议通过《公司 2025 年度总裁工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议《公司 2025 年度董事会工作报告》

审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》。

提请股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议《公司 2025 年度财务决算报告》

审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》。

提请股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议《公司 2025 年度利润分配方案（草案）》

审议通过《公司 2025 年度利润分配方案（草案）》，同意：

经综合考虑行业发展情况及公司战略规划等，公司 2025 年度利润分配方案
为：本年度拟不实施利润分配，不进行资本公积转增股本，也不使用未分配利润进行送股。

提请股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临 2026-021 号公告）

五、审议《公司 2025 年年度报告》

审议通过《公司 2025 年年度报告》，按相关规定对外披露。

提请股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第 6 次会议审议通过。

六、审议《公司 2025 年度内部控制评价报告》

审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》，授权公司董事长王均金先生签署并按相关规定对外披露。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第 6 次会议审议通过。

七、审议《公司 2025 年度履行社会责任报告》

审议通过《公司 2025 年度履行社会责任报告》，按相关规定对外披露。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议《关于爱建集团及控股子公司 2026 年度对外担保预计的议案》
审议通过《关于爱建集团及控股子公司 2026 年度对外担保预计的议案》，同意：

1、2026 年度公司及控股子公司提供的对外担保额度预计为人民币 88 亿元
（含存续担保余额）。包含爱建集团及其控股子公司对爱建集团及其控股子公司和控股子公司之间相互提供的担保，并视实际需求提供反担保；

2、有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过至公司 2026 年年度股东会召
开之日；

3、授权公司法定代表人以及经营班子根据业务以及担保发生情况，在相关额度范围内调整对公司及其控股子公司的具体担保额度；授权公司法定代表人及
经营班子签署相关法律文件、办理相关的各项事宜，并按规定履行信息披露义务。
提请股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临 2026-022 号公告）

九、审议《关于爱建集团及控股子公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
审议通过《关于爱建集团及控股子公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，同意：

1、上海华瑞融资租赁有限公司及其子公司（含新设）与上海吉祥航空股份有限公司开展飞机租赁等业务收取租金及服务费不超过 56,600 万元人民币，上海爱建物业管理有限公司向上海吉祥航空股份有限公司提供物业服务收取费用不超过 2,163.15 万元人民币；

2、上海华瑞融资……
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