公告日期：2026-04-30

上海爱建集团股份有限公司董事会审计委员会

2025年度履职情况报告

2025年，上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则（试行）》等的规定，充分履行审查、监督职能，勤勉尽责开展各项工作。现将董事会审计委员会2025年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第九届董事会审计委员会由 3 名委员组成：独立董事李健先
生、独立董事岳克胜先生、独立董事段祺华先生，李健先生担任主任委员。

2025 年 8 月 29 日，公司董事会完成换届。同日召开第十届董事
会第 1 次会议，审议通过《关于组建第十届董事会各专门委员会的议案》。公司第十届董事会审计委员会由 3 名委员组成：独立董事李健先生、董事蒋海龙先生、独立董事段祺华先生，李健独立董事为会计专业人士，担任审计委员会主任委员。上述董事具备履行审计委员会工作职责的专业知识和从业经验。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 7 次
会议，审议并通过了 13 项议案；各位委员均亲自参加会议，会议的组织、召开及表决，符合相关法律法规及规范性文件以及《公司章程》等的规定。具体情况如下：

序号 会议届次 会议时间 会议内容

董事会审计 2025 年 1 月 审议通过《关于爱建集团 2024 年度审
（一） 委员会九届 3 日 计计划之汇报》

14 次会议

1、听取年报审计机构立信会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务
报表和内部控制的审计情况，并就该事
项与其进行沟通

2、审议通过《公司 2024 年年度报告》
3、审议通过《公司 2024 年度内控审计
报告》

董事会审计 4、审议通过《公司 2024 年度内部控制
（二） 委员会九届 2025 年 4 月 评价报告》

15 次会议 28 日 5、审议通过《公司 2025 年第一季度报
告》

6、审议通过《公司关于会计师事务所
2024 年度年审履职情况的评估报告》
7、审议通过《公司董事会审计委员会对
会计师事务所 2024 年度年审履行监督
职责情况的报告》

8、审议通过《公司董事会审计委员会
2024 年度履职情况报告》

董事会审计 2025 年 8 月 提请董事会续聘公司 2025 年度年报和
（三） 委员会九届 12 日 内部控制审计机构

16 次会议

董事会审计 2025 年 8 月

（四） 委员会九届 22 日 审议通过《公司 2025 年半年度报告》
17 次会议

董事会审计 2025 年 8 月 审议通过《关于聘任公司财务负责人的
（五） 委员会十届 29 日 议案》

1 次会议

董事会审计 2025 年 10 审议通过《公司 2025 年第三季度报

（六） 委员会十届 月 24 日 告》

2 次会议

序号 会议届次 会议时间 会议内容

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