公告日期：2017-09-25
公告编号：2017-059
证券代码：833712 证券简称：观堂设计 主办券商：长江证券
四川观堂建筑工程设计股份有限公司
2017年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间：2017年9月23日上午
2.会议召开地点：成都市成华区建设南支路4号东郊记忆24号
二楼会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长吴宇翔
6. 公司已于2017年9月8日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，于2017年9月13日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了《四川观堂建筑工程设计股份有限公司关于 2017 年第六次临时股东大会增加临时提案的公告暨2017 年第六次临时股东大会补充通知》；本次股东大会的召集及召开时间、地点、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
公告编号：2017-059
(二) 会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 16 人，
持有表决权的股份 28,206,400股，占公司股份总数的 94.3%。
二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于补选公司董事的议案》
1、议案内容：
公司原董事欧珂先生因个人原因于2017年8月10日向公司董事
会提交辞去公司董事职务的辞呈。欧珂先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司的规范运作及董事会工作的正常开展，同意提名程洪远为公司董事候选人，并提交公司股东大会选举。新选出的董事自股东大会决议作出之日起就任，任期至本届董事会任期届满时为止。
2、议案表决结果：
同意股数28,206,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃
权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。
（二）审议通过《关于关联方向公司提供财务资助的议案》
1、议案内容
因公司业务开展需要，补充流动资金，公司关联方四川省力博恒 公告编号：2017-059
吉实业有限公司拟向公司提供财务资助约 500 万元，借款期限不超
过 2018年 9月 30 日，约定借款利率为 0。公司可根据实际情况
提前归还。
2、议案表决结果：
同意股数20,055,519 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃
权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况
关联股东四川省壹泽投资管理有限责任公司、程洪远回避表决。
备查文件目录
(一) 《四川观堂建筑工程设计股份有限公司2017年第六次临时股
东大会决议》。
四川观堂建筑工程设计股份有限公司
董事会
二零一七年九月二十五日
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