公告日期：2026-06-16

乐山电力股份有限公司

600644

2026 年第二次临时股东会会议资料
二〇二六年六月二十三日

2026 年第二次临时股东会须知

一、本次股东会参会人员为持有本公司股份登记参会的全体股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师以及公司邀请参会的有关人员。

二、公司鼓励股东或股东代理人采用网络投票方式参加本次股东会。确需参加现场会议的股东或股东代理人应当做好出席登记，并服从会务人员的现场安排。

三、本次会议按照集中报告议案、集中发言、表决和宣读法律意见书及决议的顺序进行。

四、报告人对议案的报告要突出主题，力求简明扼要。

五、集中发言期间，每位发言者第一次发言时间不超过 5 分钟，发言者提出问题，在得到大会解释后，若有疑问，可以要求进行第二次发言，第二次发言时间不超过 2 分钟，有关发言者不得提出与议案无关的内容。主持人可根据情况决定讨论时间的长短。

六、请各位参会人员遵守会场秩序。

2026 年 6 月 23 日

2026 年第二次临时股东会议程表

时间：2026 年 6 月 23 日 9：30

地点：乐山市市中区金海棠大酒店会议室
主持人：董事长何明
会议议程：

序号 议程 报告人

一 宣布会议到会情况和股东会须知，会议开始； 何明

二 报告议案，股东及股东代表发言；

1 关于制订《乐山电力董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案 黄红

2 关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案 黄红

三 听取事项：关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案 黄红

四 推选计票人和监票人

五 股东及股东代表投票表决，计票人计票及统计结果；

六 宣读现场表决结果 监票人

七 休会，等待网络投票结果； 何明

八 复会，宣布最终表决结果（现场与网络投票合并）； 何明

九 宣读法律意见书 见证律师

十 宣读股东会决议 何明

十一 宣布会议结束 何明

议案一：

关于制订

《乐山电力董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案各位股东及股东代表：

为进一步完善乐山电力股份有限公司（以下简称公司）治理结构，规范董事、高级管理人员薪酬管理，健全激励约束机制，维护公司、股东及董事、高级管理人员合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际，制订了《乐山电力股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》。

本议案经2026年6月3日召开的公司第十一届董事会第五次会议审议，同意提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

乐山电力股份有限公司

2026 年 6 月 23 日

董事和高级管理人员薪酬管理办法

第一章 总则

第一条 为进一步完善乐山电力股份有限公司（以下简称公司）治理结构，规范董事、高级管理人员薪酬管理，健全激励约束机制，维护公司、股东及董事、高级管理人员合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海……
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