公告日期：2025-10-01

乐山电力股份有限公司

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2025 年第一次临时股东会会议资料
二〇二五年十月十六日

乐山电力股份有限公司

2025 年第一次临时股东会须知

一、本次股东会参会人员为持有本公司股份登记参会的全体股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公司聘请的见证律师以及公司邀请参会的有关人员。

二、公司鼓励股东或股东代理人采用网络投票方式参加本次股东会。确需参加现场会议的股东或股东代理人应当做好出席登记，并服从会务人员的现场安排。

三、本次会议按照集中报告议案、集中发言、表决和宣读法律意见书及决议的顺序进行。

四、由于本次会议的所有资料按照交易所的规定已于 10 月 1 日在上
海证券交易所指定的网站披露，报告人对议案的报告要突出主题，力求简明扼要。

五、集中发言期间，每位发言者第一次发言时间不超过 5 分钟，发言者提出问题，在得到大会解释后，若有疑问，可以要求进行第二次发言，第二次发言时间不超过 2 分钟，有关发言者不得提出与议案无关的内容。主持人可根据情况决定讨论时间的长短。

六、请各位参会人员遵守会场秩序。

2025 年 10 月 16 日

乐山电力股份有限公司

2025 年第一次临时股东会议程表

时间：2025 年 10 月 16 日 9：30

地点：乐山市金海棠大酒店会议室
主持人：董事长刘江
会议议程：

序号 议程 报告人

1 宣布会议到会情况和股东会须知，会议开始 刘江

2 议案 1：关于公司使用公积金弥补亏损的议案

议案 2：关于取消监事会并废止《监事会议事规则》、增加董事会人数、修 黄 红
订《公司章程》及其附件的议案

3 股东发言提问及回答 参会股东

4 现场投票表决（推选股东代表，监事代表、工作人员和见证律师组成发票、 刘 江
监票、唱票、计票、统票小组）

5 宣布现场表决情况，上传现场投票情况至交易所信息公司 监事代表
工作人员

6 宣读表决（现场与网络投票合并）结果、法律意见书和股东会决议、董事 刘 江、
在股东会决议上签字 见证律师

7 宣布会议结束 刘 江

议案一：

关于公司使用公积金弥补亏损的议案

各位股东：

为深入贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、中国证券监督管理委员会《关于加强上市公司监管的意见(试行)》等法律、法规要求，积极推动公司高质量发展，提升投资者回报能力和水平，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，公司拟依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定使用公积金弥补亏损，进一步推动公司符合法律、法规和《公司章程》规定的利润分配条件。

一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况

根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计
报告，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的未分配利润为
-531,917,431.97 元，盈余公积金 123,023,162.30 元，资本公积金1,378,055,899.65 元。公司母公司累计未分配利润为负的原因，主要是公司原控股子公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司于 2014 年因资不抵债，不能清偿到期债务进入破产清算，以及原控股子公司乐山沫江煤电有限责任公司出于自身经营、环保、安全等因素于 2014 年关停主要经营资产，并于 2018……
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