公告日期：2026-04-18

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2026-019

乐山电力股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月8日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

2026年4月16日，乐山电力股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会第三次会议以11名董事全票审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。现将具体情况公告如下：
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 8 日 9 点 30 分

召开地点：乐山市市中区金海棠大酒店会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 8 日

至2026 年 5 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会
召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执
行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东会不涉及公开征集投票权事宜。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类
序号 议案名称 型

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2025 年度资产减值准备计提和资产核销的议案 √

3 关于公司 2025 年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案 √

4 关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬考核的议案 √

5 关于续聘中证天通会计师事务所为公司 2026 年度财务审计机构和内部 √

控制审计机构的议案

6 关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案 1 至议案 6 经 2026 年 4 月 16 日召开的公司第十一届董事会第三次会议审

议通过。相关公告刊登于 2026 年 4 月 18 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时

报》《证券日报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：议案 1 至议案 6
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2 至议案 6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司使用上证所信息网络有限公司（简称“上证信……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。