公告日期：2026-04-18

乐山电力股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（周凯）

2025 年 11 月 19 日，经乐山电力股份有限公司（简称“公司”）2025
年第二次临时股东会选举，本人当选为公司独立董事。作为公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《上市公司独立董事规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和《公司章程》的规定，本人忠实履行职责，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2025 年履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）专业背景和在公司任职情况

周凯,男，汉族，1975 年 8 月生，中共党员，博士。现任四川大学
电气工程学院教授，博士生导师，电气工程学院学术带头人。2025 年 11月 19 日至今，任公司独立董事、董事会战略与 ESG 委员会委员、提名委员会委员。

（二）在其他单位任职情况

未在其他单位任职。

本人与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

本人履职期间（2025 年 11 月 19 日-12 月 31 日），公司共召开 1 次董
事会会议。作为公司独立董事，本人积极发挥专业优势，通过通讯方式出席会议，无缺席、委托出席情况，对董事会会议审议的全部议案均客观公正地进行表决，全部投了赞成票。履职期内，本人出席会议情况如下：

参加董事会会议情况 参加股东会情况

本 年 应 是否连续 本年应 亲自出
独立董 以通讯方

参 加 次 亲自出 委托出 缺席 两次未亲 参加次 席次数
事姓名 式参加次

数 席次数 席次数 次数 自出席会 数

数

议

周 凯 1 1 1 0 0 否 0 0

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

公司董事会下设了战略与 ESG、提名、薪酬与考核、审计与风险管理共四个专门委员会。履职期内，本人在董事会战略与 ESG 委员会、提名委员会担任委员。本人任职的各董事会专门委员会及独立董事专门会议所审议通过的各项议案均未损害全体股东尤其是中小股东的利益，本人对各项议案均投了赞成票。本人出席会议情况如下：

战略与 ESG 委 提名委员会 审计与风险 薪酬与考核 独立董事专门

员会 管理委员会 委员会 会议

独立董

应出 实际 应 出 实际 应出 实际 应 出 实际 应出 实际出

事姓名

席次 出席 席 次 出席 席次 出席 席 次 出席 席次 席次数

数 次数 数 次数 数 次数 数 次数 数

周 凯 0 0 1 1 - - - - 1 1

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人参与独立董事与会计师事务所沟通会，听取公司内外部审计工作开展情况的汇报，就审计工作重点、审计计划、公司财务情况、公司内控情况等事项充分沟通，有效监督了外部审计的质量和公正性。

（四）现场工作情况

1. 参加培训与学习

为进一步提升专业素养和履职能力，2025 年度，本人参加了上海证券交易所浦江大讲堂独董履职平台学习和 2025 年第 6 期独立董事后续培训，认真学习了证监会、上海证券交易所、上市公司协会等监管部门……
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