公告日期：2026-04-18

乐山电力股份有限公司

董事会审计与风险管理委员会 2025 年度履职情况报告
乐山电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计与风险管理委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会审计与风险管理委员会工作细则》和《董事会审计与风险管理委员会年报工作规程》的相关规定，勤勉尽责，认真履行监督和审查的职责，完成了与外部审计部门的沟通，审核公司财务信息及披露情况，审查公司内控制度的建设执行情况和公司重大经济活动等工作。现将 2025 年履职情况报告如下：
一、董事会审计与风险管理委员会基本情况

2025 年度，公司第十届董事会审计与风险管理委员会人员未发生变
动，仍由独立董事吉利、何曙光、潘鹰和董事康军、乔一桐 5 名董事组成，并由独立董事吉利担任主任委员（召集人）。

二、审计与风险管理委员会召开会议情况

2025 年，审计与风险管理委员会共计召开了 8 次会议，全体委员亲
自出席会议。具体情况见下表：

审计与
其他履 风险管
召开日期 会议内容 重要意见和建议 行职责 召开方式 理委员
情况 会会议
审议议
案数量

召开公司第十届董事会审计与

2025 年 1 风险管理委员会第十九次会 审议通过《关于增加 2024 通讯表决

月 26 日 议，审议 1 项议案：《关于增 年度签字注册会计师的议 / 方式 1

加 2024 年度签字注册会计师的 案》。

议案》。

召开公司第十届董事会审计与 现场与视

2025 年 2 风险管理委员会第二十次会 审议通过《关于公司 2024 频会议系

月 8 日 议，审议 1 项议案：1.《关于 年度内控与财务报告审计 / 统相结合 1

公司 2024 年度内控与财务报告 工作执行情况的议案》。 方式

审计工作执行情况的议案》。

召开公司第十届董事会审计与 审议通过会议事项，并同

风险管理委员会第二十一次会 意将 10 项议案：1.《关

议，审议 13 项议案： 于公司 2024 年年度报告

1.《关于公司 2024 年度内控与 全文及其摘要的议案》； 现场与视

2025 年 4 财务报告审计工作总结的议 2.《关于公司 2024 年度 / 频会议系 13

月 15 日 案》； 内部控制审计报告的议 统相结合

2.《关于公司 2024 年度财务审 案》；3.《关于公司 2024 方式

计报告的议案》； 年度内部控制评价报告的

3.《关于公司 2024 年年度报告 议案》；4.《关于公司董

全文及其摘要的议案》； 事会审计与风险管理委员

4.《关于公司 2024 年度内部控 会 20……
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