公告日期：2026-04-18

乐山电力股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（何曙光）

2025 年度，作为乐山电力股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》的规定，本人忠实履行职责，借助专业背景在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）专业背景和在公司任职情况

何曙光，男，汉族，1975 年 8 月生，民进会员，天津大学管理与科
学工程专业博士，天津大学管理与经济学部教授。2025 年度，任公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计与风险管理委员会委员、提名委员会委员。

（二）在其他单位任职情况

任职人 其他单位名称 在其他单位担 任期起始日期 任期终止

员姓名 任的职务 日期

天津光电聚能通信股份有限公司 独立董事 2022 年 12 月

何曙光 天津九安医疗电子股份有限公司 独立董事 2023 年 11 月

本人与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年，公司共召开 9 次董事会会议、3 次股东会。作为公司独立董
事，本人积极发挥专业优势，通过现场、通讯方式出席会议，无缺席、委托出席情况，对董事会会议审议的全部议案均客观公正地进行表决，全部投了赞成票。报告期内，本人出席会议情况如下：

参加董事会会议情况 参加股东会情况

独立董 本 年 应 以通讯 是否连续 本年应 亲自出
亲自出 委托出 缺席

事姓名 参 加 次 方式参 两次未亲自 参加次 席次数
席次数 席次数 次数

数 加次数 出席会议 数

何曙光 9 9 6 0 0 否 3 3

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

公司董事会下设了战略与 ESG、提名、薪酬与考核、审计与风险管理共四个专门委员会。2025 年，本人在董事会薪酬与考核委员会担任主任委员、在提名委员会、审计与风险管理委员会担任委员。本人任职的各董事会专门委员会及独立董事专门会议所审议通过的各项议案均未损害全体股东尤其是中小股东的利益，本人对各项议案均投了赞成票。本人出席会议情况如下：

战略与 ESG 委 提名委员会 审计与风险 薪酬与考核 独立董事专门

员会 管理委员会 委员会 会议

独立董

应出 实际 应出 实际 应出 实际 应 出 实际 应出 实际出

事姓名

席次 出席 席 出席 席 出席 席 次 出席 席次 席次数

数 次数 次数 次数 次数 次数 数 次数 数

何曙光 -- -- 4 4 8 8 1 1 3 3

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在会计师事务所进场审计前，本人与公司、年审注册会计师就审计范围、审计计划、审计方法等内容进行了充分的讨论和沟通，并达成一致意见。在财务和内部控制审计过程中，本人督促年审注册会计师按照商定计划进行审计，确保审计机构在约定时限内完成了所有审计程序。

（四）现场工作情况
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