公告日期：2026-04-18

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2026-014

乐山电力股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

全体董事均出席本次董事会会议。

无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。

本次董事会审议的全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

乐山电力股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 4 月 3 日以电子邮
件方式向董事和高级管理人员发出召开第十一届董事会第三次会议的通
知和会议资料。公司第十一届董事会第三次会议于 2026 年 4 月 16 日在乐
山市金海棠大酒店会议中心 302 会议室以现场与视频会议系统相结合的方式召开，会议由董事长何明先生主持，应出席会议董事 11 名，现场出席会议董事 8 名，通过视频会议系统出席会议董事 3 名，独立董事吉利、副董事长林晓华和董事乔一桐通过视频会议系统出席会议；公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

（二）审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于公司 2025 年度资产减值准备计提和资产核销的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2025 年度资产减值准备计提和转销情况如下：

2025 年合并报表各项资产减值准备期初余额为 82,327,578.19 元，报
告期内计提各项减值准备 7,658,545.28 元；转回各项减值准备 725,160.00元；转销减值准备 352,246.37 元；各项资产减值准备报告期末余额为88,908,717.10 元。以上因素减少本年利润 6,933,385.28 元。本年度无资产核销。

本议案在提交董事会审议前，已经 2026 年 4 月 15 日召开的公司第十
一届董事会审计与风险管理委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

（四）审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经 2026 年 4 月 15 日召开的公司第十
一届董事会审计与风险管理委员会第二次会议审议通过。

（五）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司合并报表实现归属于上市公司所有者的净利润为 23,317,604.16 元，年初
未 分 配 利 润 为 -196,861,046.98 元 ， 年 末 累 计 未 分 配 利 润 为
330,966,560.19 元；其中母公司实现净利润 25,751,591.39 元,年初未分
配 利 润 为 -531,917,431.97 元 ， 本 年 度 使 用 公 积 金 弥 补 亏 损
531,917,431.97 元，提取盈余公积 2,575,159.14 元，2025 年年末累计未分配利润 23,176,432.25 元，本年度按照 0.015 元（含税）/股以现金方式进行利润分配，利润分配金额为 8,674,812.27 元，占公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 37.20%。本年度不进行资本公积金转增股本。

本议案在提交董事会审议前，已经 2026 年 4 月 15 日召开的公司第十
一届董事会审计与风险管理委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

详见公司在上海证券交易所网站 https：//www.sse.com.cn 及《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的《乐山电力股份有限公司 2025 年度利润分配预案公告》（2026-015）。

（六）审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬考核的议案》

表决结果：同意 ……
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