公告日期：2026-04-28

乐山电力股份有限公司

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2025 年年度股东会会议资料

二〇二六年五月八日

乐山电力股份有限公司

2025 年年度股东会须知

一、本次股东会参会人员为持有本公司股份登记参会的全体股东及股东代理人、公司董事、高管人员、公司聘请的见证律师以及公司邀请参会的有关人员。

二、公司鼓励股东或股东代理人采用网络投票方式参加本次股东会。确需参加现场会议的股东或股东代理人应当做好出席登记，并服从会务人员的现场安排。

三、本次会议按照集中报告议案、集中发言、表决和宣读决议及法律意见书的顺序进行。

四、报告人对议案的报告要突出主题，力求简明扼要。

五、集中发言期间，每位发言者第一次发言时间不超过 5 分钟，发言者提出问题，在得到大会解释后，若有疑问，可以要求进行第二次发言，第二次发言时间不超过 2 分钟，有关发言者不得提出与议案无关的内容。主持人可根据情况决定讨论时间的长短。

六、请各位参会人员遵守会场秩序。

2026 年 5 月 8 日

乐山电力股份有限公司

2025 年年度股东会议程表

时间：2026 年 5 月 8 日 9：30

地点：乐山市市中区金海棠大酒店会议室
主持人：董事长何明
会议议程：

序号 议程 报告人

一 宣布会议到会情况和股东会须知，会议开始 何明

二 报告如下议案

1 议案 1：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 何明

2 议案 2：关于公司 2025 年度资产减值准备计提和资产核销的议案 黄廷彬

3 议案 3：关于公司 2025 年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案 黄廷彬

4 议案 4：关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬考核的议案 黄红

5 议案 5：关于续聘中证天通会计师事务所为公司 2026 年度财务审计机构 黄廷彬

和内部控制审计机构的议案

6 议案 6：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案 黄红

三 听取独立董事的述职报告 独立董事

四 股东及股东代表发言 参会股东

五 推选计票人和监票人

六 股东及股东代表投票表决，计票人计票及统计结果

七 宣读现场表决结果 监票人

八 休会，等待网络投票结果 何明

九 复会，宣布最终表决结果（现场与网络投票合并） 何明

十 宣读法律意见书 见证律师

十一 宣读股东会决议 何明

十二 宣布会议结束 何明

议案一：

关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2025 年是“十四五”收官之年，公司董事会始终立足“定战略、作决策、防风险”的职责定位，认真履行股东会赋予的职责，全面引领公司坚持转型发展，推进战略布局，践行绿色运营,在规范治理、资本运作、投关管理、信息披露、严控风险等方面持续提升，推进公司转型高质量发展。
一、公司年度经营情况

2025 年，董事会紧扣“33221”发展布局，严格落实《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定，持续深化董事会建设，优化公司治理、强化市值管理，统筹推进公司高质量发展，年度目标任务……
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