公告日期：2018-04-19

公告编号：2018-011

证券代码：872462 证券简称：兴润园林 主办券商:国融证券

山东兴润园林生态股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

山东兴润园林生态股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监

事会第三次会议于2018年4月17日在山东兴润园林生态股份有限公

司会议室以现场会议的方式召开。公司应出席监事3人，实际出席并

参加表决监事3人。会议由监事会主席李云霞主持，会议的召开符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式审通过如下案：

（一）审议通过《山东兴润园林生态股份有限公司2017年年度

报告及摘要的议案》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《公司2017年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合全国股转系统的各项规定，未发 公告编号：2018-011

现公司2017年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第三次会议，依法履行了监事的职责。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案无需回避表

决。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

（二）审议通过《2017年度监事会工作报告》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案无需回避表

决。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

（三）审议通过《 2017年度财务决算报告》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案无需回避表

决。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

（四）审议通过《2017年度利润分配预案》

议案内容：不分配利润 ,不进行资本公积金转增股本。

表决情况：同意票数为3 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票，

该议案无需回避表决。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通 公告编号：2018-011

合伙）为公司2018年度审计机构的议案

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案无需回避表

决。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

（六）审议通过《2018 年度财务预算报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案无需回避表

决。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

三、备查文件

与会监事签字确认的《山东兴润园林生态股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

山东兴润园林生态股份有限公司

监事会

2018年04月19日

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