公告日期：2013-04-02

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

股份简称：诺思兰德 股份代码：430047 公告编号：2013-008

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

暨召开2012年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届董事会

第十一次会议于2013年4月1日在公司会议室召开。会议通知于2013年3月20日以

电话和邮件方式送达各位董事。公司现有董事5名，实到董事5名，会议由董事长

许松山先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：

1、审议通过《2012年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、审议通过《2012年年度报告》, 并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、审议通过《2013年度经营计划及财务预算》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

4、审议通过《关于提议召开公司2012年度股东大会的议案》。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、2012年度股东大会通知如下

1、召开时间：2013年4月22日（星期一）上午10:00

2、会议地点：北京市海淀区上地开拓路5号A406公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、出席会议人员：

1

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

（1）截至2013年4月17日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公

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