公告日期：2026-05-09

中源协和细胞基因工程股份有限公司

2025年年度股东会

会议资料

2026 年 5 月 18 日

中源协和细胞基因工程股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 5 月 18 日 9:30。

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东会召开当日的交易时间 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当
日 9:15-15:00。

会议地点：天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路 12 号公司会议室。
会议出席人：

1、2026 年 5 月 11 日下午 3:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的公司股东及股东代理人；

2、本公司董事、高级管理人员；

3、本公司聘请的股东会见证律师。
会议议程：

一、宣布会议正式开始；

二、宣布大会出席情况并宣读股东会须知；

三、选举监票人；

四、审议各项议案，股东提问与解答；

序号 议案名称

非累积投票议案

1 《公司 2025 年度董事会工作报告》

2 《公司 2025 年度利润分配预案》

3.00 《关于董事会换届选举暨选举第十二届董事会董事的议案》
3.01 《关于选举龚虹嘉先生为第十二届董事会董事的议案》

3.02 《关于选举 WANG HONGQI（王洪琦）先生为第十二届董事会董事的议
案》

3.03 《关于选举王勇先生为第十二届董事会董事的议案》
3.04 《关于选举吴珊女士为第十二届董事会董事的议案》

3.05 《关于选举张宇先生为第十二届董事会董事的议案》
3.06 《关于选举李旭先生为第十二届董事会董事的议案》

4 《关于公司董事 2025 年度薪酬确认和 2026 年度薪酬方案的议案》

5 《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》

6 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

累积投票议案
7.00 《关于董事会换届选举暨选举第十二届董事会独立董事的议案》
7.01 《关于选举周玉如女士为第十二届董事会独立董事的议案》

7.02 《关于选举张业炎 ZHANG YEYAN先生为第十二届董事会独立董事的议
案》

7.03 《关于选举易蓉女士为第十二届董事会独立董事的议案》

五、公司独立董事作 2025 年度述职报告；

六、向股东会说明高级管理人员 2026 年度薪酬方案；

七、股东对上述议案进行投票表决；

八、宣读表决结果；

九、宣读股东会决议；

十、宣读本次股东会召开的法律意见书；

十一、签署股东会决议，会议记录等；

十二、宣布会议结束。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
2026 年 5 月 18 日

中源协和细胞基因工程股份有限公司

2025 年年度股东会须知

为维护投资者的合法权益，确保此次股东会的议事效率，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》和《公司章程》等相关规定，现提出如下议事规则：

一、董事会在股东会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、本次股东会设立大会秘书处。

三、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常会议程序。如有严重扰乱会场秩序者，或严重侵犯其他股东权益行为者，大会主持人有权要求其退出会场，并将交给相关部门进行处理。

四、股东参加股东会，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。股东要求发言须向大会秘书处登记。

五、股东发言时，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时，也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与本次会议内容或跟公司无关的问题。

六、本次大会所有的议案……
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