公告日期：2026-05-19

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2026-014

中源协和细胞基因工程股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 18 日

(二) 股东会召开的地点：天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路 12 号公司会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 320

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 107,485,797

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 23.5768

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次股东会由董事长龚虹嘉先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席7人，独立董事罗明生先生和裴端卿先生因工作原因
未能列席本次会议；
2、 董事会秘书李旭先生列席本次会议；公司高管和法务顾问列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 105,824,497 98.4544 1,425,500 1.3262 235,800 0.2194

2、 议案名称：《公司 2025 年度利润分配预案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 105,828,297 98.4579 1,447,000 1.3462 210,500 0.1959
3、 《关于董事会换届选举暨选举第十二届董事会董事的议案》

3.01 议案名称：《关于选举龚虹嘉先生为第十二届董事会董事的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 105,992,797 98.6109 1,317,900 1.2261 175,100 0.1630

3.02 议案名称：《关于选举 WANG HONGQI（王洪琦）先生为第十二届董事会董事的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数……
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