公告日期：2026-05-19

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2026-015
中源协和细胞基因工程股份有限公司

十二届一次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）十二届一次临时
董事会会议于 2026 年 5 月 18 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于
2026 年 5 月 18 日以电话、口头形式向全体董事发出。因情况紧急，召集人进行
了说明，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，会议由龚虹嘉先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：

1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第十二届
董事会董事长的议案》，选举龚虹嘉先生为公司第十二届董事会董事长。

2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第十二届
董事会副董事长的议案》，选举 WANG HONGQI（王洪琦）先生和王勇先生为公司第十二届董事会副董事长。

3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第十二届
董事会各专门委员会委员的议案》；

会议选举第十二届董事会各专门委员会委员如下：

战略与可持续发展委员会

主任委员：龚虹嘉； 委员：WANG HONGQI（王洪琦）、张宇、李旭、张业
炎 ZHANG YEYAN

审计委员会

主任委员：周玉如； 委员：张业炎 ZHANG YEYAN、吴珊

提名委员会

主任委员：张业炎 ZHANG YEYAN； 委员：易蓉、龚虹嘉

薪酬与考核委员会

主任委员：易蓉； 委员：周玉如、龚虹嘉

4、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的
议案》，同意聘任 WANG HONGQI（王洪琦）先生为公司总经理，聘期至十二届董事会届满。同时总经理 WANG HONGQI（王洪琦）先生将继续代行财务总监职责。

本议案经公司第十二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

5、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司联席总裁
的议案》，同意聘任张宇先生为公司联席总裁，聘期至十二届董事会届满。

本议案经公司第十二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

6、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘
书的议案》，同意聘任李旭先生为公司董事会秘书，聘期至十二届董事会届满。
本议案经公司第十二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

7、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理
的议案》；

同意聘任李旭先生、李海滨先生、师鸿翔先生为公司副总经理，聘期至十二届董事会届满。

本议案经公司第十二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

以上高级管理人员简历见附件。

8、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司审计负责
人的议案》；同意聘任王晓婷女士为公司审计负责人，聘期至十二届董事会届满。简历见附件。

本议案经公司第十二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

9、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务
代表的议案》，同意聘任张奋女士为公司证券事务代表。简历见附件。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
二○二六年五月十九日

附件：聘任人员简历

WANG HONGQI（王洪琦）：

男，62 岁，中美联合招生项目 CUSBEA（China-United States Biochemistry
Examination and Application）美国普渡大学生物化学博士，美国国籍。

现任公司第十二届董事会副董事长、总经理、财务总监（代）。

曾任公司第十一届董事会副董事长、总经理、财务总监（代）、深圳华大基因股份有限公司董事、副总经理、首席商务官、科技服务事业部总经理、质谱事业部负责人，北京六合华大基因科技有限公司董事长、总经理，华大控股副总裁，
布 鲁……
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