公告日期：2025-11-28

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2025-048

中源协和细胞基因工程股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司于2025年11月26日召开十一届二十三次临时董事会会议和十一届十二次
临时监事会会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。

一、取消监事会情况

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过
渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的最新
规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的
职权，《公司监事会议事规则》相应废止。公司现任监事的职务自股东大会审议通
过本议案之日起自然免除。在此之前，公司第十一届监事会仍将继续按照法律法规
的有关规定履行监事会职责。

二、《公司章程》修订情况

《公司章程》的主要修订情况如下：

《公司章程》原条款内容 《公司章程》修订后内容

整体修订内容：《公司章程》相关条款中所述“股东大会”相应修订为“股东会”，“做出”相应修订为“作出”，“或”相应修订为“或者”。前述修订因所涉及条目众多，若原《公司章程》的相关条款仅涉及前述修订，不再逐条列示。此外，《公司章程》中其他非实质性修订，如条款编号、汉字表示的数字与阿拉伯数字的转换、标点符号调整等也不再逐条列示。
第二条 公司系依照《公司法》、《证券 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法法》和其他有关规定成立的股份有限公司 》和其他有关规定成立的股份有限公司（以
（以下简称“公司”）。 下简称“公司”）。

公司经上海市经济委员会沪经企（1992） 公司经上海市经济委员会沪经企（1992）304
304号文批准，以募集方式设立。 号文批准，以募集方式设立。

公司现在天津市市场监督管理局注册登 公司现在天津滨海高新技术产业开发区市记，取得营业执照，统一社会信用代码 场监督管理局注册登记，取得营业执照，统
9112000013270080XR。 一社会信用代码9112000013270080XR。

第八条 董事长或总经理为公司的法定代 第八条 代表公司执行公司事务的董事或
表人。 者总经理（即公司执行总裁，下同）为公
司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者总经理辞任的
，视为同时辞去法定代表人。法定代表人
辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。公司变
更法定代表人的，变更登记申请书由变更
后的法定代表人签署。

原《公司章程》无，本次新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。本章
程或者股东会对法定代表人职权的限制，
不得对抗善意相对人。法定代表人因为执
行职务造成他人损害的，由公司承担民事
责任。公司承担民事责任后，依照法律或
者本章程的规定，可以向有过错的法定代
表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承东以其认购的股份为限对公司承担责任， 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承公司以其全部资产对公司……
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