公告日期：2026-04-25

东兴证券股份有限公司

关于中源协和细胞基因工程股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况

的专项核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“独立财务顾问”）作为中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“中源协和”、“上市公司”、“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司募集资金监管规则（〔2025〕10 号）》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》《上海证券交易所股票
上市规则（2025 年 4 月修订）》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，对于中源协和 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并发表如下意见：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中源协和细胞基因工程股份有限公司向王晓鸽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1180号）核准文件，公司实际非公开发行人民币普通股 27,815,801 股，发行价格为16.07 元，募集资金总额为 446,999,922.07 元，扣除相关发行费用（包括承销费、审计验资费、律师费等）2,550,000.00 元，公司实际募集资金净额 444,449,922.07
元。本次募集资金已于 2019 年 7 月 22 日全部到账，瑞华会计师事务所（特殊普
通合伙）就公司新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》（瑞华验字[2019]12010004 号）。

募集资金基本情况表

单位：万元

发行名称 2019 年向特定对象非公开发行股份

募集资金到账时间 2019 年 7 月 22 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 44,699.99

其中：超募资金金额 0.00

减：直接支付发行费用 255.00

二、募集资金净额 44,444.99

减：

以前年度已使用金额 13,746.79

本年度使用金额 100.00

暂时补流金额 18,000.00

现金管理金额 12,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 0.22

其他-具体说明 0.00

加：

募集资金利息收入 3,297.15

其他-具体说明 0.00

三、报告期期末募集资金余额 ……
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