公告日期：2026-04-25

中源协和细胞基因工程股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会独立董事，2025年度本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事专门会议制度》的规定和要求，认真行使了独立董事的权利，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

现将2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

罗明生，男，60岁，会计本科，注册会计师、注册税务师。

现任公司独立董事、惠生国际控股有限公司独立董事、湖南金基陈设艺术有限公司执行董事、总经理、湖南简之文化发展有限公司执行董事、总经理。

曾任华寅会计师事务所高级合伙人、湖南希尔得拍卖有限公司董事长、创智和宇信息技术股份有限公司董事、湖南创智和宇企业管理有限公司总经理、湖南湘邮科技股份有限公司独立董事。

经过自查，作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议的情况

2025年度，本人出席董事会、股东会会议的情况如下：

出席董事会情况 出席股东会

独立董 情况

事姓名 本年应参 亲自出 以 通 讯 委托 缺席 是否连续两 出席股东会

加董事会 席次数 方 式 参 出席 次数 次未亲自参 的次数

次数 加次数 次数 加会议

罗明生 9 9 8 0 0 否 2

本人认真参加公司董事会会议，仔细审阅公司提供的相关会议资料，参会过程中认真听取公司管理层对重大事项的陈述和报告，积极参与讨论，并充分运用我的专业知识发表意见，本年度对董事会审议事项均投了同意票。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

本人作为公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员，2025年参加董事会审计委员会会议6次、董事会提名委员会会议2次、独立董事专门会议2次，认真审议各项议案，通过专门委员会会议、独立董事专门会议履行职责，本年度本人对各委员会会议、独立董事专门会议审议事项均投了同意票。(会议具体审议情况详见《公司2025年年度报告》第四节公司治理、环境和社会——五、董事会下设专门委员会情况)

（三）行使独立董事职权的情况

本人在2025年度任职期内，未行使以下特别职权：（1）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；（2）向董事会提请召开临时股东会；（3）提议召开董事会会议；（4）依法公开向股东征集股东权利。

（四）与会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人分别于2025年1月23日、2025年2月28日、2025年4月11日与会计师事务所就2024年财务审计事项进行了沟通，确定了审计工作计划，在会计师事务所出具初步审计意见后，与其进行沟通，了解审计进展情况，就重大关键事项等进行有效地探讨和交流。本人重点关注与前任会计师交接工作情况、境外公司审计安排、各项费用情况、各子公司经营情况、关联交易、应收账款等事项，督促会计师事务所按时出具报告。

（五）与中小股东的沟通交流情况

本人通过参加股东会、业绩说明会等方式与中小投资者进行沟通交流。本人分别于2025年5月22日、2025年9月11日出席了公司2024年度业绩说明会活动、2025年半年度业绩说明会活动，在线就公司业绩、公司治理、发展战略等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。

（六）对经营管理的现场调研工作

2025年，我认真履行独立董事职责，与公司管理层通过现场、电话、邮件、
微信等保持联系。利用参加董事会、股东会时间以及实地考察等对公司生产经营等情况进行了解，听取了公司管理层对公司生产经营、财务状况、重大事项进展情况以及董事会决议执行情况等的汇报。4月21-22日，本人前往中杉金桥公司座谈和参观，了解子公司业务模式与……
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