公告日期：2026-04-25

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2026-010

中源协和细胞基因工程股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月18日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 18 日 9 点 30 分

召开地点：天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路 12 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 18 日

至2026 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《公司 2025 年度董事会工作报告》 √

2 《公司 2025 年度利润分配预案》 √

3.00 《关于董事会换届选举暨选举第十二届董事会董事的 √

议案》

3.01 《关于选举龚虹嘉先生为第十二届董事会董事的议案》 √

3.02 《关于选举 WANG HONGQI（王洪琦）先生为第十二届 √

董事会董事的议案》

3.03 《关于选举王勇先生为第十二届董事会董事的议案》 √

3.04 《关于选举吴珊女士为第十二届董事会董事的议案》 √

3.05 《关于选举张宇先生为第十二届董事会董事的议案》 √

3.06 《关于选举李旭先生为第十二届董事会董事的议案》 √

4 《关于公司董事 2025 年度薪酬确认和 2026 年度薪酬 √

方案的议案》

5 《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》 √

6 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 √

案》

累积投票议案

7.00 《关于董事会换届选举暨选举第十二届董事会独立董 应选独立董事（3）人
事的议案》

7.01 《关于选举周玉如女士为第十二届董事会独立董事的 √

议案》

7.02 《关于选举张业炎 ZHANG YEYAN 先生为第十二届董事 √

会独立董事的议案》

7.03 《关于选举易蓉女士为第十二届董事会独立董事的议 √

案》

听取公司独立董事 2025 年度述职报告和高级管理人员 2026 年度薪酬方案。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司十一届二十五次董事会会议审议通过，并于 2026 年 4

月 25 日刊登在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn ……
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