公告日期：2026-04-25

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2026-005
中源协和细胞基因工程股份有限公司

十一届二十五次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）十一届二十五
次董事会会议于 2026 年 4 月 24 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通
知和会议资料已于 2026 年 4 月 14 日、18 日以电子邮件形式向全体董事发出。
应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名,独立董事裴端卿先生和罗明生先生因工作原因未能参加本次会议，委托独立董事侯欣一先生代为投票表决。会议由董事长龚虹嘉先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：

1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年度董事会
工作报告》；

2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年度总经理
工作报告》；

3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减值损
失的议案》；

本议案经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。
具体详见同日公告《公司关于计提资产减值损失的公告》。

4、以 7 票赞成、0 票反对、2 票弃权，审议通过了《公司 2025 年年度报
告》全文及摘要；

本议案经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。
《公司 2025 年年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

5、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度募
集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》；

具体详见同日公告《公司关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

6、以 8 票赞成、0 票反对、1 票弃权，审议通过了《公司 2025 年度财务决
算报告》；

本议案经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。
7、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年度利润分
配预案》；

本议案经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。
具体详见同日公告《公司 2025 年度利润分配预案的公告》。

8、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年度内部控
制评价报告》；

本议案经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。
《公司 2025 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

9、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司内部控制审计报
告》；

本议案经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。
《公司内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
10、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年度内部
审计及内部控制评价工作计划的议案》；

本议案经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。
11、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2026 年度财务
预算报告》；

本议案经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。
12、以 7 票赞成、0 票反对、2 票弃权，审议通过了《公司 2026 年第一季
度报告》；

本议案经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。
《公司 2026 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

13、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会董事候选人的议案》；

公司第十一届董事会董事龚虹嘉先生、WANG HONGQI（王洪琦）先生、王勇先生、吴珊女士、李旭先生、李海滨先生三年任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。

经董事会提名委员会审核通过，并征得本人同意，拟提名龚虹嘉先生、WANG HONGQI（王洪琦）先生、王勇先生、吴珊女士、张宇先生、李旭先生为公司第十二届董事会董事候选人。上述董事候选人符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司……
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