公告日期：2019-04-22

证券代码：871070 证券简称：银商股份 主办券商：国盛证券
北京银商融信支付技术股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月13日9时。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月7日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京市华城律师事务所高明、任晓宁律师。
（七） 会议地点

北京市朝阳区安定路39号长新大厦1101室会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《北京银商融信支付技术股份有限公司2018年年度报告及年度报告摘要》议案

根据《公司法》《证券法》《公司章程》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司编制了《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》，提请各位股东予以审议。
（二）审议《北京银商融信支付技术股份有限公司2018年度董事会工作报告》议案

根据《公司法》《证券法》《公司章程》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司董事会编制了《公司2018年度董事会工作报告》，提请各位股东予以审议。

（三）审议《北京银商融信支付技术股份有限公司2018年度监事会工作报告》议案

根据《公司法》《证券法》《公司章程》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司监事会编制了《公司2018年度监事会工作报告》。提请各位股东予以审议。
（四）审议《关于<北京银商融信支付技术股份有限公司2018年度财务决算报告》议案

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，依据公司2018年度财务决算的实际情况，公司编制了《2019年度财务决算报告》，提请各位股东予以审议。
（五）审议《北京银商融信支付技术股份有限公司2019年度财务预算报告》议案

为了更好地完成公司2019年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，结合公司财务情况，公司编制了《2019年度财务预算报告》，提请各位股东予以审议。
（六）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》议案

公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2018年度财务报告的审计机构，提请各位股东予以审议。
（七）审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财品的议案》议案
为了进一步提高公司闲置资金的利用效率，公司制定了2019年度的闲置资金理财方案，具体内容见公司于2019年4月22日披露的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号2019—007）。
（八）审议《关于2018年度利润分配的议案》议案

根据公司经营情况的需要，为了公司的长远发展，2018年度末未分配利润不予分配。
（九）审议《公司董事会换届》议案

详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京银商融信支付技术股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号为：2019-008）.
（十）审议《公司监事会换届》议案

详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京银商融信支付技术股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号为：2019-008）.

三、 会议登记方法
（一） 登记方式
凡有资格出席本次会议的股东或委托代理人，请于会议开始前一
小时内按照下列要求到会议秘书处办理出席会议手续：
1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；
2、自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件
及复印件和授权委托书原件；
3、由法定代表人出席会议的，该法定代表……
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