公告日期：2026-04-15

2025 年度独立董事述职报告（邵丽丽）

作为上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》《公司独立董事制度》等公司规章制度，忠实勤勉地履行独立董事职责，充分发挥自身的专业优势，独立客观地对公司董事会审议的相关事项发表意见，切实维护了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在 2025 年度任期内履行职责的情况报告如下：
一、基本情况

（一）任职情况

本人自 2024 年 6 月 12 日起至今担任公司独立董事。截至 2025 年 12 月 31
日，连续任职未满六年。

（二）个人履历

邵丽丽，女，1982 年 1 月出生，管理学博士学位，教授，审计专业硕士生
导师。2009 年博士毕业于上海财经大学会计学院，会计学专业。现任中国会计学会理事、上海立信会计金融学院-金融科技学院副院长、上海市曙光学者、晨
光学者、Journal of Financial Counseling and Planning 编委会委员、China
Finance Review International 期刊青年编委会委员、深圳市金证科技股份有限公司独立董事、上海金桥出口加工区开发股份有限公司独立董事。公司第十一届董事会独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

（三）独立性说明

任职期间，本人符合法律法规所规定的独立性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

报告期内，公司共召开 11 次董事会、3 次股东会。作为独立董事，本人在
出席会议前细致研读相关资料，与公司及相关方保持密切沟通；会上，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权利，保障了公司董事会的科学决策。报告期内，本人不存在无故缺席、连续两次未亲自出席会议的情况，对任职期间董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。本人认为公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，对重大事项的决策履行了合法有效的程序。本人出席会议的情况如下：

董事会 股东会

出席情况 出席情况

是否连续两

应出席董事会 亲自出席 委托出席 缺席

次未亲自参 出席次数
次数 次数 次数 次数

加会议

11 11 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 3 次，审计委员会共召开 5
次，提名委员会共召开 3 次，独立董事专门会议共召开 4 次。对于前述会议，本人均亲自参加，会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，会议上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，对审议议案均投了赞成票，具体会议情况如下：

1、审计委员会

本人作为公司第十一届董事会审计委员会主任委员，主持召开了 5 次会议，对公司定期报告、重大事项规范运作情况、审计安排等 14 项议案进行了审议，督促管理层推进住宅去化、提议在汇报材料中优化相关分析内容等。履职期间，本人通过赴公司现场或电话会议等方式，与公司计划财务部、审计机构保持常态化沟通，把关报告编制与审核全流程，确保定期报告真实、准确、完整。本人认真履行相关职责，充分发挥了作为会计专业人士的专业职能和监督作用。

2、提名委员会

本人作为公司董事会提名委员会委员，亲自出席了 3 次会议，审议通过了关于提名公司第十一届董事会董事候选人的议案。本人对董事候选人任职资格及条件进行了认真审查。

3、薪酬与考核委员会

本人作为公司薪酬与考核委员会委员，亲自出席了 3 次会议，审议通过了公司领导班子成员（法定代表人除外）2024 年度绩效考核结果认……
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