公告日期：2026-04-15

2025 年度独立董事述职报告（吴坚）

作为上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》《公司独立董事制度》等公司规章制度，忠实勤勉地履行独立董事职责，充分发挥自身的专业优势，独立客观地对公司董事会审议的相关事项发表意见，切实维护了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在 2025 年度履行职责情况报告如下：

一、基本情况

（一）任职情况

本人自 2020 年 6 月 10 日起至今担任公司独立董事。截至 2025 年 12 月 31
日，连续任职未满六年。

（二）个人履历

吴坚，男，1968 年 3 月出生，法律硕士，律师。现任上海市人大代表、上
海段和段律师事务所管理合伙人，西上海汽车服务股份有限公司独立董事，节奏时代（北京）文化发展有限公司董事。2025 年度担任公司第十一届董事会独立董事、提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略与发展委员会委员。

（三）独立性说明

本人对独立性情况进行了自查，符合法律法规所规定的独立性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席股东会及董事会情况

报告期内，公司共召开 11 次董事会、3 次股东会。作为独立董事，本人在
出席会议前细致研读相关资料，与公司及相关方保持密切沟通；会上，认真审议各项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权利，保障了公司董事会的科学决策。报告期内，本人不存在无故缺
席、连续两次未亲自出席会议的情况，对任职期间董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。本人认为公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，对重大事项的决策履行了合法有效的程序。本人出席会议的情况如下：

董事会 股东大会
出席情况 出席情况

是否连续两

应出席董 亲自出席 委托出席

缺席次数 次未亲自参 出席次数
事会次数 次数 次数

加会议

11 11 0 0 否 0

注：本人因工作安排冲突未出席公司 2024 年年度股东大会、2025 年第一次
临时股东大会及 2025 年第二次临时股东大会。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

报告期内，公司董事会提名委员会共召开 3 次，审计委员会共召开 5 次，战
略与发展委员会共召开 1 次，独立董事专门会议共召开 4 次。对于前述会议，本人均亲自参加，会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，会议上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，对审议议案均投了赞成票，具体会议情况如下：

1、提名委员会

本人作为公司董事会提名委员会主任委员，主持召开了 3 次会议，审议通过
了关于提名公司第十一届董事会董事候选人等 3 项议案。本人对董事候选人任职资格及条件进行了认真审查，同时听取了专委会其他委员的意见，并将专委会形成的结论意见提交董事会审议，充分发挥了专委会的前置审核作用。

2、审计委员会

本人作为公司董事会审计委员会委员，亲自出席了 5 次会议，审议通过了公
司定期报告、聘请会计师事务所、内控评价报告、合规管理报告等 14 项议案；
对公司 2025 年度年报审计及内控审计工作进展情况进行了全过程的跟踪与了解，并对会计师事务所履职情况进行了评价。

3、战略与发展委员会

本人作为公司战略与发展委员会委员，亲自出席了会议，听取了《关于公司募投项目进展情况及可持续发展的汇报》等议案。本人结合公司经营实际提出专业意见，建议公司在增量拓展受限的情况下做好存量运营，助力公司提升经营质量与资产效益。

4、独立董事专门会议

本人作为公司独立董事，亲自出席了 4 次会议，审议通过了向特定对象发行A 股股票事宜、关联交易、财务……
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