公告日期：2026-04-15

上海外高桥集团股份有限公司

2025 年度审计委员会履职情况报告

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司董事会审计委员会运作指引》，《公司章程》以及《公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定，公司董事会审计委员会2025年度在审核上市公司财务信息及其披露、监督及评估公司外部审计、内部审计、内部控制、合规管理等方面均履职尽责，开展了各项监督、审核、评估工作，现就年度工作情况向董事会作报告如下：

一、审计委员会基本情况

2025年1月至6月，公司第十一届董事会审计委员会由邵丽丽女士、俞勇先生、卢梅艳女士、吴坚先生及吕巍先生五位委员组成。其中，独立董事邵丽丽女士担任主任委员。
2025年6月30日，公司召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》，选举蔡嵘先生为公司第十一届董事会董事长。同步，公司相应调整了第十一届董事会部分专门委员会委员，由蔡嵘先生担任公司第十一届董事会审计委员会委员，原委员俞勇先生因工作调整辞任所有原有职务。

2025年7月至年末，公司第十一届董事会审计委员会由
邵丽丽女士、蔡嵘先生、卢梅艳女士、吴坚先生及吕巍先生五位委员组成。其中，独立董事邵丽丽女士担任主任委员。
二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司审计委员会勤勉履职，共召开了5次会议，在任委员均参加了各次会议。各次会议主要内容如下：
（一）2025年3月4日十一届五次审计委员会会议，主要内容为：（1）听取《关于2024年财务报告审计和内控审计的情况汇报》；（2）审议《关于审计委员会2024年度履职报告的议案》；（3）审议《关于公司2024年度内控控制评价报告的议案》；（4）审议《关于公司2024年度内部审计工作总结和2025年度内部审计工作计划的议案》；（5）审议《关于公司2024年度合规管理工作报告的议案》。

（二）2025年4月23日十一届六次审计委员会会议，主要内容为：（1）审议《关于2024年度报告及摘要的议案》；（2）审议《关于2025年第一季度报告的议案》；（3）审议《关于聘请2025年度年报审计和内控审计会计师事务所的议案》；（4）审议《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》；（5）审议《公司关于会计师事务所履职情况评估报告》。

（三）2025年8月22日十一届七次审计委员会会议，主要内容为：（1）审议《关于2025年半年度报告及摘要的议案》；（2）审议《关于上海外高桥集团股份有限公司2025
年1至6月重大事项规范运作情况专项检查的报告》。

（四）2025年10月30日十一届八次审计委员会会议，主要内容为：审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》。
（五）2025年12月11日十一届九次审计委员会会议，主要内容为：听取致同会计师事务所对公司2025年度报告审计方案的汇报。

三、审计委员会2025年度主要工作内容

（一）监督及评估外部审计工作

1、评估外部审计机构的独立性和专业性

致同会计师事务所具有从事证券相关业务的资格，自2019年度开始担任公司的年报审计和内部控制审计工作，一直遵循独立、客观、公正的职业准则，并在工作中体现出较强的专业性，能较好地完成公司委托的各项工作。

2、审核外部审计机构的审计费用

审计委员会于2025 年4月审议通过了《关于聘请2025年
度年报审计和内控审计会计师事务所的议案》，同意继续聘请致同为公司2025年度财务报表审计及内部控制审计单位，该议案也经公司董事会、股东大会审议通过。

经审核，公司实际支付致同会计师事务所2024年度财务报表审计费用为185万元，内部控制审计费用为64万元，财务专项审计费用2万元，合计251万元，与公司续聘会计师事务所公告披露审计收费标准一致。

3、与外部审计机构沟通讨论审计范围、审计计划、审计方法及在审计过程中发现的重大事项

报告期内，审计委员会和致同会计师事务所就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，对所发现的问题进行了深入的了解和探讨。

4、监督外部审计机构是否勤勉尽责

在年度审计开始前，审计委员会对于致同会计师事务所的独立性与专业性进行了审查，听取了该所审计师对于年报审计工作安排及其审计中关注环节的汇报。在该所进场后，审计委员会加强与年审审计师沟通，督促审计进度，确保公司年度报告及相关文件按时、准确披露。在该所出具审计意见后，审计委员会认真审阅了审计报告初稿，听取了年审会计师的意见，并与其进行了充分……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。