公告日期：2026-04-15

证券代码：600648、900912 证券简称：外高桥、外高B股 公告编号：临2026-009
上海外高桥集团股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易执行情况

及 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易无需提交 2025 年年度股东会审议。

本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

本次日常关联交易预计及授权经公司第十一届董事会独立董事专门会议第
七次会议审议同意、公司第十一届董事会第十九次会议审议通过，董事会审议时关联董事蔡嵘先生、邵宇平先生、胡军先生回避表决，八名非关联董事一致表决同意。本次日常关联交易预计及授权无需提交2025年年度股东会审议。

（二）2025 年关联交易的预计和执行情况

1、2025 年日常关联交易授权情况

经公司董事会审议同意的关联交易情况如下：

2025 日常关联交易预计总数为 23,000 万元（含租赁、物业等各类服务劳务，
不含公开招投标的日常关联交易），列示如下：

2025 关联交易计划 金额（人民币万元）

一、提供劳务和销售商品的日常关联交易

1、上海外高桥资产管理有限公司系统企业 3,500

2、上海畅联国际物流股份有限公司系统企业 7,500

3、上海外高桥英得网络信息有限公司 500

4、公司认定的其他关联方 500

小 计 12,000

二、接受劳务和采购商品的日常关联交易

1、上海外高桥资产管理有限公司系统企业 8,500

2、上海畅联国际物流股份有限公司系统企业 1,000

3、上海外高桥英得网络信息有限公司 1,000

4、公司认定的其他关联方 500

小 计 11,000

总 计 23,000

2、2025 年日常关联交易执行情况

2025 年度日常关联交易执行情况具体如下：

接受/提供劳务和采购/销售商品的交易总金额为人民币 12,959.04 万元；交

易明细详见下表：

单位：人民币万元

关联交 2025 年 2025 年 预计金额与实
易 关联人 预计金额 实际发生金额 际发生金额差
类别 异较大的原因

提供劳 上海外高桥资产管理有限公司系统 3,500 1,400.71 /
务和销 企业

售商品 上海畅联国际物流股份有限公司系 7,500 4,713.97 /
统企业

关联交 2025 年 2025 年 预计金额与实
易 关联人 预计金额 实际发生金额 际发生金额差……
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