公告日期：2026-04-30

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2026-013
上海外高桥集团股份有限公司

第十一届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次会
议通知于 2026 年 4 月 24 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2026 年
4 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 11 人，实际出席 11 人。本次会议
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议：

一、审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站。

本项议案已经第十一届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意：11 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、审议《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

具体详见专项公告《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（编号：临 2026-014）。

本项议案已经第十一届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议，全体委员回避表决，该议案直接提交董事会审议。

本项议案全体董事回避表决，将提交股东会审议。

同意：0 票 反对：0 票 弃权：0 票 回避：11 票

三、审议通过《关于<2026 年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》

方案全文详见上海证券交易所网站。

同意：11 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司
2026 年 4 月 30 日

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