公告日期：2018-08-08

公告编号：2018-027

证券代码：833450 证券简称：奥立思特 主办券商：申万宏源

常州奥立思特电气股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月7日

2.会议召开地点：常州市钟楼经济开发区银杏路60号公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月27日以通知方式发出

5.会议主持人：李江澎董事长

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2018年半年度报告》，公告编号为2018-030。

公告编号：2018-027

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

议案

1.议案内容：

详见全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，公告编号为2018-029。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于募集资金使用完毕拟注销募集资金专户的议案》

1.议案内容：

公司按照规定用途使用募集资金，截至2018年06月30日，上述募集资金已全部使用完毕，剩余少量利息已转到基本户，该募集资金专用账户将不再使用。使用情况详见全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2018-029）

根据公司与募集资金专户开户银行、申万宏源证券签订的《募集资金三方监管协议》的相关条款，公司拟于近期实施上述募集资金专户的注销手续，上述已签订的《募集资金三方监管协议》将自行终止。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2018-027

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第三次会议决议》;

(二)公司高级管理人员对半年度报告的确认意见。

常州奥立思特电气股份有限公司

董事会

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