公告日期：2026-05-27

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2026-026
上海城投控股股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司按照相关程序对董事会进行换届选举。依据《公司章程》，公司第十二届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立
董事 3 名、独立董事 5 名、职工代表董事 1 名。新一届董事
会任期为自股东会通过之日起三年。

一、董事会换届选举情况

公司董事会于 2026 年 5 月 25 日召开了第十一届董事会
第三十四次会议，审议通过了《关于董事会非独立董事换届选举的议案》《关于董事会独立董事换届选举的议案》。

经公司第一大股东上海城投（集团）有限公司推荐，董事会提名张辰先生、任志坚先生、范春羚女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

董事会提名王广斌先生、刘德扬先生、陈坚先生、高富平先生为公司第十二届董事会独立董事候选人（简历附后）。中证中小投资者服务中心有限责任公司联合弘毅（上海）股
权投资基金中心（有限合伙）提名薛爽女士（简历附后）为公司第十二届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格提交至上海证券交易所进行审核，经审核无异议后提交公司股东会表决。

若以上董事候选人获得股东会表决通过，将同公司职工代表董事一同组成公司第十二届董事会。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件规定的董事任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在公司 2025 年年度股
东会审议通过前述事项前，仍由公司第十一届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第十一届董事会在任职期间忠实履职、勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会
2026 年 5 月 27 日

附件：董事候选人简历
（一）非独立董事候选人简历

张辰先生简历

张辰，男，汉族，1979 年 4 月出生，江苏籍，本科学历，
工程硕士，高级工程师。2002 年 9 月参加工作，2010 年 6 月
加入中国共产党。历任同济大学建筑设计研究院建筑师，上海城投置地（集团）有限公司总师室业务主管、高级业务主管，上海露香园置业有限公司助理经理、副总经理，上海城投置地（集团）有限公司总师室副主任、主任、规划设计部总经理、技术总监、党总支委员、副总经理，上海城投控股股份有限公司副总裁、总裁、董事等职务。现任上海城投控股股份有限公司党委书记、董事长。

任志坚先生简历

任志坚，男，汉族，1967 年 6 月出生，浙江籍，本科学
历，工学学士，经济师。1989 年 8 月参加工作，1994 年 5 月
加入中国共产党。历任上海浦东明珠房地产发展公司副总经理，上海新凯房地产开发有限公司工程部副经理、副总经理、副总经理（主持工作），上海三林项目筹建部主任、普陀项目筹建部主任，上海义品置业有限公司总经理，上海露香园置业有限公司总经理，上海其越置业有限公司总经理，上海城投置地（集团）有限公司副总经理兼第二项目事业部总经理、上海城投控股股份有限公司副总裁等职务。现任上海城
投控股股份有限公司党委副书记、董事、总裁。

范春羚女士简历

范春羚，女，汉族，1972 年 2 月出生，江苏籍，大学学
历，工学学士，高级工程师，1994 年 7 月参加工作。历任上海市城市建设投资开发总公司计划部科员、业务主管，上海城投环境投资有限公司部门副总经理，上海市城市建设投资开发总公司项目计划部高级业务主管、总经理助理、副总经理，上海城投（集团）有限公司计划财务部副总经理、项目管理部副总经理、重大工程建设协调推进领导小组办公室副主任、总裁办公室副主任（主持工作）等职。现任上海城投(集团)有限公司资产（投资）管理部总经理、上海城……
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