公告日期：2026-05-27

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2026-023
上海城投控股股份有限公司

第十一届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次董事会所有议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
于 2026 年 5 月 21 日以书面方式向各位董事发出了召开第十
一届董事会第三十四次会议的通知。会议于 2026 年 5 月 25
日下午 14 时在上海市黄浦区同庆街 37 号 2 楼会议室以现场
结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，现场出席董事 6 人，董事任志坚先生、王锋先生、张驰先生以通讯表决方式参会。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过
了《关于调整公司财务总监的议案》

本议案经独立董事专门会议、审计委员会审议通过后提

交 董 事 会 审 议 。 详 情 请 参 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）以及 2026 年 5 月 27 日《上海证券报》
上的公司临时公告 2026-024。

（二）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过
了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以
及 2026 年 5 月 27 日《上海证券报》上的公司临时公告 2026-
025。

（三）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过
了《关于董事会专门委员会更名并修订工作细则的议案》
董事会同意“审计委员会”更名为“审计与风险管理委员会”，“薪酬与考核委员会”更名为“提名、薪酬与考核委员会”。经董事会审议通过的《上海城投控股股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》《上海城投控股股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》《上海城投控股股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（四）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过
了《关于修订<独立董事工作制度>等 4 项制度的议案》

经董事会审议通过的《上海城投控股股份有限公司独立董事工作制度》《上海城投控股股份有限公司独立董事专门会议工作制度》《上海城投控股股份有限公司信息披露事务管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（五）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过
了《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》

（六）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过
了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

（七）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过
了《关于新建<董事和高级管理人员股份变动管理制度>的议案》

经董事会审议通过的《上海城投控股股份有限公司董事和高级管理人员股份变动管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（八）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过
了《关于董事会非独立董事换届选举的议案》

本议案经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以
及 2026 年 5 月 27 日《上海证券报》上的公司临时公告 2026-
026。

（九）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过
了《关于董事会独立董事换届选举的议案》

本议案经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以
及 2026 年 5 月 27 日《上海证券报》上的公司临时公告 2026-
026。

（十）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过
了《关于召集召开公司 2025 年年度股东会的议案》

详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以
及 2026 年 5 月 27 日《上海证券报》上的公司临时公告 2026-
027。

上述第（二）（八）（九）项议案尚需提交公司股东会表决。

特此公告。

上海城投控……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。