公告日期：2026-06-17

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2026-031

上海城投控股股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无

征集事项相关提案的表决结果：公司于 2026 年 5 月 28 日披露了《关于中证
中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的公告》，中证中小投资
者服务中心有限责任公司对公司 2025 年年度股东会审议的 14.00《关于董事
会独立董事换届选举的议案》向全体股东征集投票权，其中，对议案 14.05
《薛爽》的表决意见为“股东所持有投票权的股份总数×5”，对议案 14.01、
14.02、14.03、14.04 的表决意见为“0 票”。相关提案表决结果如下:

14.01《王广斌》，得票数 1,184,097,728 股，得票数占出席会议有效表决权
的比例 87.4826%。

14.02《刘德扬》，得票数 1,183,946,525 股，得票数占出席会议有效表决权
的比例 87.4714%。

14.03《陈坚》，得票数 1,183,964,058 股，得票数占出席会议有效表决权的
比例 87.4727%。

14.04《高富平》，得票数 1,183,955,016 股，得票数占出席会议有效表决权
的比例 87.4721%。

14.05《薛爽》，得票数 1,963,050,298 股，得票数占出席会议有效表决权的
比例 145.0326%。
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 16 日

(二) 股东会召开的地点：上海市杨浦区国权北路 1566 弄 E6 栋 2 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 379

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,353,523,578

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 54.3191
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
公司 2025 年年度股东会由公司董事会召集，董事长张辰先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席5人，公司董事王锋先生、张驰先生、王鸿祥先生未
列席本次会议；董事候选人高富平先生以视频方式列席本次会议，其余董事
候选人均现场列席本次会议。
2、公司副总裁兼董事会秘书蒋家智先生列席本次会议；副总裁严佳梁先生、财
务总监乐嘉伟先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,342,049,217 99.1523 10,301,810 0.7611 1,172,551 0.0866

2、 议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度预计日常关联
交易的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 166,423,815 93.3890 11,118,229 6.2390 662,935 0.3720

3、 议案名称：公司 2025 年度利润分配预案
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