公告日期：2026-06-18

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2026-033
上海城投控股股份有限公司

第十二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次董事会所有议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
于 2026 年 6 月 16 日向各位董事发出了召开第十二届董事会
第一次会议的通知。会议于 2026 年 6 月 16 日下午 15 时 30
分在上海市杨浦区国权北路 1566 弄 E6 栋 3 楼会议室以现场
结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，现场出席董事 8 人，独立董事高富平先生以通讯表决方式参会。全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过
了《关于选举公司董事长的议案》

董事会一致同意选举张辰先生担任公司董事长，任期与
本届董事会一致。

（二）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过
了《关于选举公司董事会专门委员会的议案》

董事会同意选举公司第十二届董事会专门委员会如下:
1.审计与风险管理委员会：薛爽女士、范春羚女士、刘德扬先生、陈坚先生、高富平先生，召集人由薛爽女士担任。
2.提名、薪酬与考核委员会：王广斌先生、范春羚女士、高富平先生、薛爽女士、张舰先生，召集人由王广斌先生担任。

3.战略与 ESG 委员会: 张辰先生、任志坚先生、范春羚
女士、王广斌先生、刘德扬先生、陈坚先生、高富平先生，召集人由张辰先生担任。

各专门委员会委员任期与本届董事会一致。

（三）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过
了《关于聘任公司总裁的议案》

本议案经提名、薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。经第一大股东上海城投（集团）有限公司推荐，公司董事长张辰先生提名，董事会同意聘任任志坚先生担任公司总裁，任期与本届董事会一致。

任志坚先生未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，符合《公司法》《公司章程》中关于高级管理人员的任职条件和资格要求的相关规定。简历附后。

（四）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过
了《关于聘任公司高级管理人员及相关人员的议案》

本议案经提名、薪酬与考核委员会审议通过，聘任财务总监事项经审计与风险管理委员会审议通后提交董事会审议。由公司总裁任志坚先生提名，董事会同意聘任严佳梁先生担任公司副总裁，聘任蒋家智先生担任公司副总裁（非分管经营业务），聘任张琛先生担任公司副总裁，聘任乐嘉伟先生担任公司财务总监，聘任陈锋先生担任公司总工程师。由公司董事长张辰先生提名，董事会同意聘任蒋家智先生担任公司董事会秘书。由公司总裁任志坚先生提名，董事会同意聘任李贞女士担任公司证券事务代表。上述人员任期与本届董事会一致。

上述高级管理人员未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》《公司章程》中关于高级管理人员的任职条件和资格要求的相关规定。简历附后。
（五）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过
了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》

详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以

及 2026 年 6 月 18 日《上海证券报》上的公司临时公告 2026-
034。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会
2026 年 6 月 18 日

附件：总裁、高级管理人员及相关人员简历

任志坚先生简历

任志坚，男，汉族，1967 年 6 月出生，浙江籍，本科学
历，工学学士，经济师。1989 年 8 月参加工作，1994 年 5 月
加入中国共产党。历任上海浦东明珠房地产发展公司副总经理，上海……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。